Федеральная налоговая служба (AFIP) провела операцию по контролю с целью ликвидации возможных мошеннических схем в сфере торговли винодельческой промышленности. В рамках этой операции были проверены общее количество 16 винодельческих предприятий, 42 дистрибьютора вина и 15 объектов винного туризма, распределенных по разным провинциям страны, от Мендосы и Сан-Хуана до Неукен, Сальты и далее.
Основное внимание в ходе этих действий было уделено выявлению нерегулярностей в цепочке продаж, таких как недооценка, утаивание доходов или продаж, а также выявлению незарегистрированных сотрудников. В результате были проведены интердикции на винодельческих предприятиях в Мендосе, где было обнаружено большое количество вина и моста без должного подтверждения источника или их прослеживаемости.
"Стоимость конфискованной продукции составляет более 5.200 миллионов долларов по среднему значению продаж, представленному Mendoza Stock Exchange."
Также были выявлены нарушения в сфере выставления счетов в посещенных объектах, и были составлены соответствующие протоколы. В рамках предварительного контроля за зарегистрированными сотрудниками были выявлены случаи незарегистрированных сотрудников или сотрудников с зарплатой ниже реальных значений.
Что касается небольших винодельческих предприятий, предлагающих услуги гостиниц и ресторанов, были установлены нерегулярности, связанные с отсутствием выписки чеков на бронирование номеров и гостей, что привело к составлению актов. Кроме того, были созданы "виртуальные точки" для контроля продаж через Электронный мониторинг продаж (MEVEN).
AFIP продолжает усиливать контроль над цепочкой продаж в различных секторах с целью выявления участия посредников без экономической способности осуществлять операции, в которых они участвуют, с целью обеспечения прозрачности и законности в этих коммерческих деятельностях.
