Скандал вокруг Sur Finanzas: отмывание денег и коррупция в аргентинском футболе

Спортивные нарушения дополняются этими экономически сомнительными сделками. Компания Sur Finanzas, известная среди болельщиков аргентинского футбола своими спонсорствами командами, в этом году попала в политические разделы СМИ, когда федеральный судья Себастьян Касанелло и прокурор Франко Пикарди обнаружили, что через эту компанию проходили деньги, предположительно полученные в результате коррупции в Национальном агентстве по инвалидности (ANDIS), которое возглавлял Диего Спаньуоло. За последние полтора года DGI выявила схему предполагаемого отмывания денег, которая организовывалась через виртуальный кошелек Sur Finanzas с помощью платежей по QR-кодам, системы SurPos — собственного платежного сервиса финансовой компании, а также по платежным ссылкам. Компания также оформила кредит на сумму около 2 миллиардов песо для «Сан-Лоренсо», в то время как им управлял Марсело Моретти, сейчас расследуемый за мошенническое управление. Данные DGI (Arca) стали известны на фоне громкого скандала, который охватил футбольный мир из-за действий Тапии и Пабло Товиггино, его правой руки. Согласно расследованию DGI, Sur Finanzas, которая на бумаге принадлежит Ариэлю Вальехо, с 2022 года по настоящее время уклонилась от уплаты более 3,3 миллиарда песо налога на чеки. Однако самое тревожное — это огромная структура, занимающаяся отмыванием денег, которая, как следует из работы Южного региона AFIP, вращается вокруг Sur Finanzas — небольшой компании, которая четыре года назад появилась в Адроге и благодаря АФА и ее президенту Чики Тапии превратилась в привилегированного рекламодателя и кредитора клубов аргентинской Примеры. Как DGI пришла к этим данным? По данным источников, имеющих доступ к расследованию, среди «некатегоризованных субъектов» — то есть тех, чья экономическая деятельность не известна государству, — были несколько человек, которые перевели более одного миллиарда песо. При этом 27% пользователей виртуального кошелька Sur Finanzas — это плательщики единого налога с очень низким уровнем дохода, в связи с чем не удалось установить, как они получили эти деньги для таких операций. По словам следователей, схема, предположительно использовавшаяся для отмывания активов, перераспределила около 818 миллиардов песо. По этому пункту DGI считает, что Sur Finanzas уклонилась от уплаты 3,327 миллиарда песо с начала своей деятельности в 2022 году по апрель этого года. В общем, если сложить операции всех, кто перевел более одного миллиарда, общая сумма составит 223,441 миллиарда песо. Кроме того, среди плательщиков единого налога очень низких категорий, которые платили или получали деньги через виртуальный кошелек Sur Finanzas, 32 человека перевели более одного миллиарда песо. Их обвиняют в предполагаемом манипулировании судейством и в преимущественной выгоде для таких команд, как «Барракас Сентраль» (связан с «Сентральом») и «Сентраль Кордова» из Сантьяго-дель-Эстеро (связан с Товиггино). Согласно этому отчету, только за апрель этого года через этот виртуальный кошелек было переведено 818 миллиардов песо. Самое темное — это детали о том, кто совершал эти переводы. Только эти 32 плательщика единого налога перевели в общей сложности 193,599 миллиарда песо. Sur Finanzas спонсирует турнир Профессиональной футбольной лиги. Эта структура вызвала подозрения у следователей, что все эти деньги в руках людей, которые даже не были зарегистрированы в AFIP или были плательщиками единого налога очень низких категорий, происходят из «маргинального круга», как уточнил один из лиц, ознакомившихся с результатами расследования. Помимо отмывания денег, DGI считает, что Sur Finanzas не уплатила налог на чеки, который она должна была взимать с компаний, работающих с ее системами, или с частных лиц, не подпадающих под исключения, предусмотренные для налога на дебет и кредит, официальное название налога на чеки. 31% были «некатегоризованными субъектами», то есть у них даже не было регистрации в ARCA. Кроме того, 9% из этих субъектов являются фиктивными. Максимилиано Вальехо — тот, кто публикует фото в своих социальных сетях с Чики Тапией, который добился того, чтобы в последние годы турнир Профессиональной лиги АФА назывался «Копа Сур Финансас»; кто выступал спонсором формы «Расинга»; кто продвигал рекламу в «Барракас Сентраль» (клуб Тапии) и других командах, таких как «Банфилд», «Платенсе», «Атланта» и «Депортиво Морон». В августе 2024 года компания сменила название на Sur Finanzas PSP SA. Однако вся общественная деятельность компании приписывается ему. Заявление было получено вторым федеральным прокурорским управлением в Ломас-де-Замора. Исследуемая компания была основана в 2022 году под названием Neblockchain SA в квартире в Адроге, но, согласно исследованию Таможенного агентства по сбору и контролю, начала развивать большую деятельность в ноябре 2023 года как оператор криптовалют и как виртуальный кошелек, занимаясь обработкой и управлением платежами клиентов небольших компаний. Налоговая дирекция сообщила в суд о финансовой компании, связанной с главой АФА Клаудио «Чики» Тапией.