Расследование по предполагаемому переводу государственных средств в 'Polo Obrero' и другие социальные движения привело к ряду обысков со стороны Федерального суда. Судья по делу, Себастьян Касанельо, подчеркнул использование поддельной бухгалтерии и симуляцию расходов для заслонения истинного использования доверенных государственных средств ассоциациям 'Asociación Polo Obrero' и 'Cooperativa El Resplandor Ltda.' в рамках программы 'Potenciar Trabajo'.
В ходе этих расследований стало известно, что за этими организациями могут стоять профессионалы, такие как нотариус, адвокат и два управляющих, которые были обысканы. Подозрения сосредоточены на компаниях, таких, как 'Ediciones e Impresiones Rumbos SRL' и 'Costex SA', которые фигурируют в реестрах фальшивых счетов ФНС. Компанию Costex SA особо выделили как возможное средство для перевода средств в партийных целях.
В рамках расследования были проведены обыски в различных компаниях, связанных с этой схемой, с целью выявления ответственных за по меньшей мере четыре якобы фиктивных коммерческих общества. Предполагаемая связь этих организаций с отмыванием денег и неправомерным выставлением счетов привела к углублению расследований.
Кроме того, в рамках расследования открылось новое направление с участием Управления финансовой информации и Бюро борьбы с коррупцией, обе просившие быть признанными сторонами пострадавшими в этом скандале. Тем временем продолжается анализ изъятой документации во время обысков, включая компьютеры и мобильные телефоны, с целью прояснения произошедшего и определения возможной ответственности в этой сети поддельных счетов и перевода государственных средств.
