Согласно представленным доказательствам, в чатах отображаются суммы каждого движения, ИНН получателя и номер счета в Banco Nacion. Женщина подала жалобу на Акунью в 134 и заявила, что она и ее муж получали пособие с августа по ноябрь 2023 года, но потом им его отменили. Тем не менее, они по-прежнему фигурировали в списках получателей Министерства социального развития.
Расследование, проводимое федеральным судьей Ариэлем Лихо, основано на отчетах по счетам и свидетельских показаниях. Изначально было рассмотрено 45 случаев из более чем 900 зарегистрированных в деле Касанельо. Обвиняемые были идентифицированы как Паола Агуадо и Хорхе Риос.
Акунья оправдывал параллельную бухгалтерию, указывая на необходимость проверки последних движений. В беседах раскрывается, как представители социальных организаций требовали оплаты через банковские переводы, достигая, в некоторых случаях, до 50% средств из программы Potenciar Trabajo.
В представленных жалобах содержатся чаты и аудиозаписи, которые выявляют использование шантажных механизмов пунтерами. Через аудио и сообщения подтверждается давление на получателей для оплаты определенного процента социальных пособий.
Дело, которое рассматривается в суде Лихо, включает жалобы на организованные марши группами общества и передачу "взносов" по банковским переводам. В деле также упоминаются мобилизации против определенных правительственных указов и участие различных социальных организаций в этих акциях.
В проанализированных коммуникациях отражается запрос банковских данных и подтверждение банковских переводов для проверки произведенных платежей. Жалобы раскрывают задержку части средств, предназначенных для получателей, а также давление для выполнения требуемых взносов представителями социальных организаций.
В общем, текущее расследование направлено на разъяснение практик шантажа и нерегулярного управления средствами в области социальных программ, с использованием доказательств, таких как чаты, аудиозаписи и банковские выписки, демонстрирующие давление и требования оплаты со стороны пунтеров социальных организаций.
