Национальное управление национальных реестров автотранспортного имущества и залогов отменило нормативные акты, регулирующие удостоверения личности для уполномоченных лиц для управления. В ответ на это Финансовое информационное управление (Financial Information Unit - UIF) обновило суммы, с которых Реестры автотранспорта должны сообщать об операциях с транспортными средствами и создавать профили клиентов.
Согласно Постановлению 71/2024, опубликованному в Официальном вестнике, Реестры автотранспорта, как субъекты, обязаны определить профиль клиента и сообщать в UIF, когда операция достигнет или превысит $60,000,000 в год. Этот профиль будет основан на экономических, финансовых и налоговых данных, предоставленных клиентом, а также на характере и частоте совершаемых операций, а также на источнике и назначении используемых ресурсов.
Кроме того установлено, что сумма для определения профиля клиента будет автоматически обновляться каждый январь и июль в зависимости от Индекса цен в автомобильном секторе. Существуют исключения для определения профилей в случае банковских переводов или личных чеков со счетов клиента, а также в случае операций, таких как передача в счет платежа или обмена, которые не превышают определенного порога.
Постановление также детализирует, что Реестры автотранспорта должны ежемесячно докладывать о передачах залога на автотранспортные средства, оцененные свыше $26,000,000, и о приобретении автотранспортных средств, превышающих эту сумму. Эти значения, так же как и установленные для профилей клиентов, будут автоматически обновляться каждый год в январе и июле.
Что касается обязанностей по докладности, Постановление также устраняет необходимость систематизации выдачи синих удостоверений, как это было установлено в предыдущем решении Финансового информационного управления (UIF).
