Главное, на что обращают внимание специалисты и экс-функционеры, это обязанность Управления информации о финансовых операциях (UIF) проверять законность происхождения денег, принятых к декларации. Предполагается, что это либо деньги, украденные с помощью уклонения от налогообложения, либо грязные деньги, связанные с незаконными деятельностями, такими как торговля наркотиками, оружием или торговля людьми. Отмечается, что принимать меньше контроля над незаконными средствами это "политическое решение", которое может стать причиной появления мафий.
Следует учесть, что ранее принятые руководящие принципы, применяемые в прошлых планах, соответствуют лучшим практикам Группы финансового действия (GAFI) для легализации активов. В частности, в отношении наличности предусмотрены меры безопасности и установлен срок для перевода средств на счет, что дает возможность системе анализировать отсутствие предшествующих преступлений.
Эксперты обращают внимание на то, что бланш может использоваться для скрытия происхождения денег, полученных в результате серьезных преступлений, и что это может нанести уровень законопослушным участникам рынка. Отмечается также, что это создает проблемы для правоохранительных органов, занимающихся противодействием отмыванию денег, и для судей.
Важно отметить, что существует опасность того, что Аргентина может попасть в "серый список" ГАФИ. Докладывается о некоторых недостатках в борьбе с отмыванием денег в стране, таких как малое количество решений по делам о легализации средств в федеральном суде и неэффективность системы.
Недавние изменения в деятельности Управления информации о финансовых операциях тоже вызывают опасения. Например, зафиксированы изменения в перечне субъектов, обязанной следить за легализацией средств. Отмечается, что одним из известных методов отмывания денег является покупка автомобилей. Сектор банковского дела, нотариата, автомобилестроения и недвижимости считаются самыми уязвимыми для проникновения организованных преступных групп.
Бланш проводится восемь лет спустя предыдущий, и указывается, что не будет возможности к проведению следующего до 2038 года. Необходимость улучшения контроля за источниками денег, чтобы они не были связаны с преступными действиями, подчеркивается экспертами.
