Федеральная налоговая служба Аргентины (AFIP) объявила об обновлении сумм, по которым банки и виртуальные кошельки должны сообщать о операциях клиентов. Теперь пользователи должны внимательно следить за значениями, сообщенными AFIP, так как в случае превышения лимитов по транзакциям, балансам и расходам, эта информация будет передана властям.
Целью меры является упрощение процессов в пользу налогоплательщиков путем внедрения механизмов, улучшающих системы информирования. AFIP изменила Общее Постановление № 4298, которое ранее обязывало финансовые учреждения сообщать о движениях на счетах.
В случае виртуальных кошельков любой вход или выход суммой более $400,000 (ранее $120,000) будет сообщен в AFIP. В таких ситуациях налоговая служба может закрыть счет налогоплательщика и составить Отчет о Подозрительной Операции (ROS).
Согласно установленному, начиная с этих сумм, AFIP проверит, являются ли деньги законного происхождения, и будет проводить обновление каждые шесть месяцев на основе изменений Общего Уровня Потребительских Цен (IPC), опубликованных INDEC.
При выявлении нарушений, если AFIP направит предостережение, пользователь должен представить заработную плату, счета или другие документы для разъяснения возможных ошибок. Общение будет проводиться по электронной почте или через приложение, учитывая налоговый адрес, указанный налогоплательщиком.
Кроме того, ежемесячные остатки не должны превышать $700,000 (ранее $200,000). В этом контексте, при необходимости AFIP проанализирует финансовое положение налогоплательщика и потребует доказательства происхождения используемых средств в соответствующих операциях.
