Агентство по сбору и контролю за таможней (ARCA) начнет получать подробную информацию о финансовых операциях пользователей виртуальных кошельков и банков с 1 января 2025 года. Эта мера будет внедряться постепенно, и с марта 2025 года для финансовых учреждений будет обязательным сообщать о транзакциях, превышающих определенные денежные лимиты. Основная цель этой инициативы - контролировать транзакции и обеспечивать соблюдение налоговых обязательств со стороны налогоплательщиков.
Виртуальные кошельки и банковские учреждения обязаны информировать ARCA о различных финансовых операциях, включая доходы, расходы, остатки, покупки с использованием дебетовых карт и переводы, превышающие установленные суммы. Например, будут сообщаться суммы, превышающие $600.000 в виртуальных кошельках, и конечные остатки на последний рабочий день месяца, начиная от $1.000.000. Более того, будет активироваться отчет при превышении $2.000.000 в виртуальных или банковских переводах.
ARCA стремится обеспечить прозрачность финансовых transactions, чтобы предотвратить отмывание денег и налоговую уклонение. В случае, если сообщенные суммы превышают установленные лимиты, соответствующее учреждение должно уведомить ARCA. Хотя это не приведет к немедленным последствиям, агентство может запросить подтверждающие документы, чтобы подтвердить источник и назначение средств, если у него возникнут подозрения на финансовую деятельность, связанную с нарушениями.
Эти меры контроля осуществляются с целью поддержания целостности финансовой системы страны и обеспечения соблюдения действующих налоговых норм, предотвращая мошеннические или незаконные действия. ARCA заботится о прозрачности экономических транзакций, защищая законность и способствуя этичным финансовым практикам на благо общества в целом.
