Агентство по сбору и контролю таможенных пошлин (ARCA) обновило и объединило правила о ввозе и вывозе наличных денег, драгоценных металлов и других финансовых инструментов в страну. Эти изменения соответствуют рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), членом которой Аргентина является с 2000 года.
Согласно новому постановлению, путешественники, которые въезжают или выезжают из страны, должны декларировать перед таможенной службой, если они имеют при себе наличные деньги (в национальной или иностранной валюте), переносные финансовые инструменты (например, чеки) и драгоценные металлы в монетах на сумму равную или превышающую 10,000 долларов США (или эквивалент в других валютах).
Путешественники, которые превышают установленную сумму, должны заполнить форму вместе с их декларацией. Для декларирования ввоза этих товаров необходимо заполнить форму OM 2249-A, выданную таможенной службой и подписанную декларантом. В случае вывоза законной национальной валюты и переносных финансовых инструментов в этой валюте, необходимо использовать форму OM 2250-B, доступную на сайте ARCA.
Что касается валютного курса, для въезда в страну принимается курс покупки, закрывающийся в предыдущий рабочий день, согласно информации Банка Нации Аргентины. Для вывода применяется курс продажи на закрытии предыдущего рабочего дня, как указывает тот же банк.
Важно отметить, что нарушение этих положений может привести к санкциям и ограничительным мерам согласно Кодексу о таможне. ARCA будет сообщать в Финансовую информационную единицу (UIF) о любых подозрительных действиях, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. Те, кто не декларирует введенные средства, могут подвергнуться санкциям.
Некоторые исключения при декларации применимы к путешественникам в транзите, при условии, что они правильно декларировали деньги или инструменты при въезде в страну, используя форму OM 2249-A и указав "Транзит". Лимиты сумм применяются для лиц старше 16 лет и совершеннолетних, тогда как для несовершеннолетних до 16 лет без эмансипации лимит составляет 50% установленных для взрослых значений.
Эти новые правила вступили в силу через 10 рабочих дней после их опубликования в Официальном бюллетене.
