La estructura financiera del denominado "Clan Mellino" se encuentra en el centro de dos investigaciones judiciales que buscan determinar el origen de fondos millonarios vinculados al escándalo de la criptomoneda $LIBRA y presuntas irregularidades en el comercio exterior. El entramado incluye transferencias directas desde el exterior hacia cuentas de un jubilado en Tigre y sospechas de sobrefacturación en exportaciones. Por otra parte, se investiga si el clan utilizó la firma Griffin Group Consulting, con sede en Vicente López, para canalizar exportaciones de servicios bajo términos irregulares. La sospecha de los fiscales es que estas operaciones podrían haber servido como una vía para la fuga de divisas o para el blanqueo de activos provenientes de la mencionada estafa criptográfica. El avance de las causas busca desentramar si la familia funcionó como un nexo logístico para el ocultamiento de capitales ilícitos. El eje principal de la investigación, en manos de la Justicia Federal, recae sobre la figura de Rodolfo Mellino. Se estima que habría recibido transferencias por un total cercano a los 5,8 millones de dólares entre los años 2024 y 2025. A pesar de su condición de jubilado, Mellino figuraría en sociedades constituidas en el extranjero y contaría con permisos para la conducción de vehículos de alta gama. Sin embargo, cuando la Justicia intentó localizarlo, se descubrió que los domicilios registrados en el partido de Tigre eran inexistentes, lo que derivó en nuevas medidas de rastreo por parte de la DATIP. De forma paralela, surge una segunda causa que involucra a empresas ligadas al grupo familiar. Además, el rastro del dinero conduce a billeteras virtuales pertenecientes a Hayden Mark Davis, el desarrollador detrás del polémico proyecto $LIBRA, quien ya enfrenta cargos por estafa y manipulación de influencias. Un aspecto que generó sospechas inmediatas en los investigadores es la inconsistencia patrimonial.
