Судья федерального суда Адриан Гонсалес Чарвай приказал провести ряд ключевых следственных мероприятий в рамках судебного расследования, направленного на установление реального владельца роскошного особняка, расположенного в жилом комплексе Айрес Плас в partido Пила провинции Буэнос-Айрес. Формальным владельцем особняка считается руководитель Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Пабло Товиггино. Согласно документам, включенным в дело, компания Real Central S.R.L. приобрела недвижимость в мае 2024 года по заявленной стоимости 1 800 000 долларов. Однако социальный капитал и заявленный активы компании не соответствуют доходам, указанным ее руководителями, что вызвало подозрения в возможных схемах сокрытия активов и отмывания денег. Внутренние записи жилого комплекса показывают, что в декабре 2021 года Люсиано Николас Пантано изначально числился «владельцем/жителем» особняка, расположенного на участках 306 и 265. Позже, с января 2023 года, эта запись была оформлена на Диего Фабиана Пантано, брата Лючиано, в той же категории. Это формальное изменение идентификации владельца является одним из элементов, которые следователи считают важным для определения, существовала ли схема, направленная на размывание или сокрытие реального права собственности на имущество. Тем не менее, последняя официальная экспертиза оценила собственность примерно в 17 миллионов долларов, что представляет собой существенную разницу, которая поставила под сомнение реальную финансовую способность покупателей и достоверность заявленной сделки. Правосудие расследует, за приобретением может стоять конечный бенефициар, отличный от того, который указан в официальных реестрах. Изменение юрисдикции было обусловлено территориальными критериями компетенции, поскольку недвижимость находится в сфере деятельности этого федерального суда. Особняк формально зарегистрирован на имя компании Real Central S.R.L., чьи заявленные владельцы — Лючиано Николас Пантано и Ана Луиса Конте, мать и сын. В этом контексте одной из центральных гипотез является то, что Пабло Товиггино может быть реальным владельцем недвижимости, при возможном использовании подставных лиц или корпоративных структур для сокрытия его участия в покупке и управлении поместьем. Дело подробно описывает, что право собственности и использование жилья со временем менялось среди разных членов окружения Пантано, все они связаны с компанией Real Central S.R.L. К этому добавляются записи о лицах, приглашенных на территорию собственности, среди которых появляются члены обеих семейных групп. В списке постоянных посетителей — Максимо Товиггино, сын руководителя АФА, а также Норберто Хосе Пантано, еще один брат Лючиано и Диего. Решения направлены на прояснение как фактического права собственности на недвижимость, так и происхождения средств, использованных для ее приобретения и содержания. Как удалось установить по делу, приказы, отданные судьей, включают запросы документов в государственные и частные организации, а также проведение трех конкретных экспертиз, направленных на расширение информации, уже имеющейся в деле. Эти меры призваны продвинуться в отношении возможных несоответствий в активах, корпоративных движениях и налоговых сертификатах, связанных с анализируемой собственностью. Расследование находится на чувствительном этапе после того, как дело было передано из экономического уголовного суда, где действовал судья Марсело Агуински, в Федеральный суд Кампаны. С новыми следственными мерами судья Гонсалес Чарвай стремится реконструировать весь механизм сделки с недвижимостью, выявить возможные налоговые несоответствия и определить, использовалась ли корпоративная структура в законных целях или была применена в качестве прикрытия для сокрытия активов. В деле также имеется материал, извлеченный из социальных сетей, включая фотографию, опубликованную Луисой Конте, на которой Диего Фабиан Пантано находится на яхте вместе со своими братьями. Изучая этот контекст, следователи оценивают уровень жизни, демонстрируемый, и его возможную корреляцию с заявленными доходами. Эти данные анализируются как возможные признаки более тесной связи между кругом Товиггино и теми, кто формально указан как владельцы недвижимости. Продвижение расследования может привести к новым обвинениям, если будет подтверждено существование неправомерных схем. Дело продолжается в полном развитии и считается одним из самых чувствительных судебных расследований, связанных с футбольным руководящим кругом Аргентины, с последствиями, которые могут оказать влияние как на судебный, так и на институциональный уровень.
