Апелляционный суд передал дело о предполагаемом отмывании денег в суд Кампании

Во вторник Апелляный суд Сан-Мартина передал территориальную компетенцию Федеральному суду первой инстанции города Кампания для продолжения расследования в отношении Лусиано Николаса Пантано и других лиц по делу о предполагаемом отмывании денег, связанном с имуществом, расположенным в округе Пилар. Решение, подписанное судьей палаты Агустином Лугонесом, разрешает возникший конфликт компетенции между судом Кампании и Национальным экономическим уголовным судом №10 в Автономном городе Буэнос-Айрес. Суд Кампании требовал передачу дела, утверждая, что основным объектом расследования является недвижимость высокой стоимости, расположенная в городе Вилья-Роса, округ Пилар. По данным жалобы, на этом участке могут находиться коллекционные автомобили, конный завод с арабскими и скаковыми лошадьми, ипподром, вертодром, а также различные спортивные сооружения. В свою очередь, Экономический уголовный суд возражал против этого, утверждая, что «суть» действий связана с Ассоциацией футбола Аргентины (АФА), чей юридический адрес исторически находится в федеральном округе Буэнос-Айреса, а предполагаемым предыдущим преступлением было мошенническое управление в ущерб этой организации. Для передачи дела в юрисдикцию провинции Буэнос-Айрес Апелляционный суд Сан-Мартина учёл два фактора. Суд подчеркнул, что Экономический уголовный суд своевременно и надлежащим образом не решил вопрос о территориальной компетенции, несмотря на предыдущие предупреждения от других судей по этому поводу. В итоге суд постановил, что соображения процессуальной скорости и надлежащего отправления правосудия требуют проведения расследования в пределах Кампании, что обеспечивает уважение к гарантии естественного судьи, установленной в статье Конституции. С одной стороны, суд отметил, что ключевым моментом предполагаемого отмывания денег стал город Пилар, где, как утверждается, нелегальные средства использовались для приобретения недвижимости и содержания предметов роскоши. С другой стороны, решение подчеркнуло, что с 15 ноября 2024 года АФА официально зарегистрировала смену своей юрисдикции на адрес на улице Мерсedes, также в городе Пилар, провинция Буэнос-Айрес. В своём решении судья Лугонес предупредил, что отсутствие своевременного решения о естественном судье затрагивает конституционные гарантии.