Судья Аргентины объединил дела о мошенничестве и отмывании денег в АФА

В то время как Кассационная палата еще должна окончательно решить, какой суд будет расследовать дело о вилле в Пиларе, связанном с властями Аргентинской ассоциации футбола (АФА), федеральный судья Кампаны Адриан Гонсалес Чарвай добавил новое дело против футбольной организации. Этот магистрат по-прежнему хранит, по крайней мере на данный момент, дело о том, кто являются реальными владельцами особняка в Пиларе, который приписывается Пабло Товигино, казначею АФА, и теперь добавил дело о предполагаемом хищении около 300 миллионов долларов США, собранных АФА в Соединенных Штатах, в котором фигурирует предприниматель Хавьер Фарони и его жена. Дело в том, что следственный судья Паула Петадззи, которая вела дело о мошенничестве, заявленном агентом ФИФА Гильермо Тофони, объявила себя некомпетентной и направила дело в Кампану, по просьбе самого судьи Гонсалеса Чарвая. Это именно тот суд, где АФА хочет, чтобы остались все ее дела, поскольку она считает, что там ей будет лучше, чем в других юрисдикциях. Тем не менее, последнее слово все же остается за Федеральной кассационной палатой по уголовным делам, которая созвала слушания на 30 апреля между обвиняемыми и прокуратурой. После этого она примет решение. Судьи Кассационной палаты Хавьер Карбахо, Анджела Ледесма и Мариано Боринский решат, будет ли дело, расследующее реальных владельцев особняка в Пиларе стоимостью 20 миллионов долларов, рассматриваться в Кампане или в федеральном суде или экономическом уголовном суде столичного федерального округа. Теперь судья Петадззи решила объединить в Кампане дела отмывания денег и использования «фантомных» иностранных обществ. Центр скандала заключается в предполагаемом «полном лишении АФА около 300 миллионов долларов США». Согласно объединяющей гипотезе, руководство, состоящее из президента и его казначея Товигино, в предполагаемом сговоре с Эрикой Габриэль Жильетт и Хавьером Эрасмо Фарони, организовало схемы опустошения через американскую компанию TourProdEnter LLC. Эта фирма была нанята для эксклюзивного управления маркетингом товарищеских матчей, правами и спонсорством национальной сборной. В обмен компания удерживала комиссию в 30%, которая «не имеет никакого оправдания», и выступала в качестве канала для перечисления денег в фантомные общества, зарегистрированные за рубежом, чтобы многомиллионные средства не поступали на официальные счета и в балансы АФА, согласно расследуемой гипотезе. Маршрут денег включает переводы, не имеющие отношения к институциональной жизни АФА, например, перевод в размере 40 000 долларов США, отправленный на счет Марии Флоренсии Сартираны, которую в заявлении назвали спутницей Товигино. Аргументом, по которому это дело было направлено в федеральный суд Кампаны, является то, что судья посчитала, что сокрытие многомиллионных доходов через «международную сеть финансовых посредников» и офшорные счета могло нанести возможный вред аргентинской налоговой системе и государственному бюджету. И это, по ее словам, повлияло на декларации в Агентство по сбору налогов и таможенному контролю (ARCA). Во-вторых, суд argued, что предполагаемое внутреннее мошенничество в АФА неотделимо от последующих отмывания денег. Разделение обоих дел означало бы препятствие поиску истины и удвоение ресурсов, сказала судья, которая посчитала, что предполагаемое мошенническое управление является «предшествующим преступлением» в деле отмывания денег. В своем решении суд отклонил требования обвиняющего предпринимателя Гильермо Тофони, который требовал, чтобы мошенничество рассматривалось в обычных судах Буэнос-Айреса под предлогом того, что штаб-квартира АФА находится на улице Виамонте, а контракты были подписаны в этой юрисдикции. Суд постановил, что разделение эпизодов мошенничества и отмывания денег «привело бы к юридическому скандалу, связанному с юрисдикционной незащищенностью» из-за риска вынесения противоречивых решений.