Судебное расследование в отношении роскошной виллы в Вилья-Роса, расположенной в partido де Пилар, и подозреваемой в фактическом принадлежании руководству Аргентинской ассоциации футбола (АФА), снова изменило направление во вторник из-за ключевого решения Федеральной палаты Сан-Мартина. Палата решила спор о подведомственности и передала дело в суд, который ранее просили предполагаемые подставные лица, владеющие недвижимостью.
Решение было принято судьей Альберто Лугонесом, председателем Секции II, который определил, что дело о предполагаемом отмывании денег должно покинуть суд по экономическим преступлениям под руководством Марсело Агуинского и быть направлено в Федеральный суд Кампаны, которым руководит Адриан Гонсалес Чарвай.
Дело имело сложную историю. Изначально оно рассматривалось в Комодоро-Пай, в федеральном суде Даниэля Рафекаса, который после вынесения первых мер признал себя некомпетентным. Однако судья по экономическим преступлениям отказался отступить от дела, защищая специфику своей юрисдикции.
Спор был инициирован формальными владельцами особняка, оцененного примерно в 20 миллионов долларов: монотрибутистом Лусиано Пантано и его матерью, пенсионеркой Аной Конте. Они были указаны судом как предполагаемые подставные лица и просили, чтобы дело рассматривалось в Кампане, юрисдикции, в которой находится вилла. Гонсалес Чарвай удовлетворил ходатайство об отводе и передал дело Агуинскому, утверждая, что территориальная подведомственность принадлежит его суду.
По решению судьи Леопольдо Бруглии, дело было направлено в суд по экономическим преступлениям. Теперь, с вмешательством палаты Сан-Мартина, дело передано в Федеральную юстицию Кампаны.
В своем решении Лугонес напомнил, что Бруглия, разрешая первый спор о подведомственности, явно оставил открытым территориальный вопрос, на который защита Пантано и Конте использовала для настаивания на переносе дела. Основанием решения стал территориальный критерий, приоритет местоположения исследуемой недвижимости и принцип "естественного судьи".
В своем решении Лугонес подчеркнул, что должен prevail территориальный критерий и добавил дополнительный элемент: в ноябре 2024 года АФА, якобы, изменила свой юридический адрес на Мерседес 1366, в городе Пилар. Однако глава Инспекции по общему правосудию Даниэль Витоло отметил, что это изменение не было формально одобрено органом в рамках процесса, в котором анализируются предполагаемые бухгалтерские нарушения спортивной организации.
В то же время, суд пытается установить происхождение средств, использованных для приобретения собственности, финансирования ее роскошных сооружений, таких как гриль и вертолетная площадка, и поддержания ее содержания. Подозрения в роли Пантано и Конте усилились, когда было обнаружено, что телепейсы для транспортных средств оплачивались корпоративной картой АФА на имя Пантано, который был руководителем этой организации. Судья Агуинский приказал эмитенту компании, American Express, приостановить списания средств, которые также включали платежи за электроэнергию в домах, не связанных со спортивной деятельностью.
С переносом дела в Кампану открывается новый этап в расследовании, которое ставит под контроль имущество, денежные потоки и связи между АФА и корпоративной структурой, которую суд на данный момент считает highly подозрительной.
