На заседании Группы финансового действия (GAFI), прошедшем в Париже, Франция, присутствовал Хуан Томас Родригес Понте, исполнительный директор Управления судебной помощи в сложных преступлениях и организованной преступности, представляющий Верховный Суд Нации, где обсуждался и был одобрен Отчет о взаимной оценке Аргентины.
Отчет стал результатом обширного процесса оценки, проведенного аргентинским государством через Комитет по координации профилактики и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, созданный указом 331/2019, в сотрудничестве с оценочной командой GAFI, в которую входят представители различных государственных учреждений, включая Верховный Суд.
В этой взаимной оценке рассматривалась эффективность Аргентины в таких аспектах, как расследование, судебное преследование и наказание за преступление отмывания денег, а также возвращение активов, полученных в результате этих преступлений. Процесс длился с 21 по 25 октября.
Министр юстиции, Мариано Канео Либарона, входил в делегацию, которая отправилась в Париж для участия в заседании, вместе с секретарем юстиции Себастьяном Америо и главой Финансового разведывательного управления (UIF) Игнасио Якобуччи, а также другими чиновниками.
В конце пленарного заседания было объявлено, что Аргентина не будет включена в "серый список" GAFI, который резервируется для стран, не соблюдающих нормы по борьбе с отмыванием денег, в отличие от Венесуэлы и Гаити, которые в настоящее время находятся в этом списке.
