В 2021 году суд вынес приговоры трём мексиканцам и трём аргентинцам по обвинениям в контрабанде наркотиков и отмывании денег. Один из приговорённых, Гарсия, получил 5 лет тюремного заключения за отмывание денег связанное с международным наркотрафиком. Этот случай изменил общественное восприятие Гарсии, имя которого раньше ассоциировалось с фигурами как 'Чапо' Гусман и 'Майо' Замбада.
Важная часть расследования раскрыла финансовые операции между Data Futazo LLC и Antepole LLC, связанные с персонажами как Вестманн и Пулента. Согласно информации, предоставленной ФБР судье Вильена, эти финансовые действия вызвали подозрения и привели к более глубоким расследованиям.
Глава Таможни получила займ от предпринимателя, находящегося под следствием из-за подозрительных финансовых операций, которые включали значительные суммы денег. Сделка с недвижимостью, связанная с этим займом, была правильно отрапортована в декларациях перед Антикоррупционным бюро.
В другом повороте дела, Алехандро Ллера был приговорён за контрабанду наркотиков. В то же время глава Таможни и её зять также оказались под пристальным вниманием в связи с определёнными финансовыми операциями.
Были обнаружены значительные денежные переводы, осуществлённые под псевдонимами 'Ману', 'Вестманн' и 'Слайен' через организации, управляемые Пулентой. Эти транзакции вызвали новые расследования и привели к задержаниям в рамках президентских выборов и экономических колебаний.
Сюжет включает в себя сеть преступных действий, охватывающих контрабанду, отмывание денег и неправомерные финансовые транзакции. Сотрудники Таможни и другие участники были замешаны в этих событиях, которые вызвали большой интерес и беспокойство в юридических и безопасностных кругах.
