В четверг, 24 октября, будут обнародованы результаты работы Аргентины в борьбе с отмыванием денег и терроризмом. Делегация страны отправится в Париж, чтобы узнать о докладе по процессу проверки, который охватывает правление Альберто Фернандеса и первые три месяца либерального управления. На основе этого будет определено, станет ли Аргентина частью "серого списка", совместного с Венесуэлой и Гаити, состоящего из стран, которые активно работают с организацией для устранения стратегических недостатков в установленные сроки.
Во главе с министром юстиции Мариано Каньео Либарона, делегация будет состоять из секретаря юстиции Себастьяна Америо и главы Управления финансовой информации (UIF) Игнасио Якобуччи, среди прочих. Кроме того, Верховный суд назначил Хуана Томаса Родригеса Понте, исполнительным директором Управления судебной помощи по сложным преступлениям и организованной преступности, для участия в пленарном заседании, которое пройдет с 21 по 25 октября в Париже.
Процесс проверки Группы финансовых действий (GAFI) начался в сентябре прошлого года и включал присутствие представителей организации в Аргентине, которые проводили встречи с тремя ветвями власти и частным сектором для оценки работы страны в борьбе с отмыванием денег и терроризмом. Верховный суд подчеркивает проявленный во время оценки и его важный вклад в этот процесс.
После тщательного процесса оценки на этой неделе GAFI представит в Париже Отчет о взаимной оценке Аргентины.
