Четыре человека были арестованы за их предполагаемое участие в преступной сети, которая, как подозревают, финансировала исламистскую организацию Хезболла через переводы криптовалют. Операция была проведена Федеральной полицией, которая осуществила несколько обысков в провинциях Кордоба и Санта-Фе, где были изъяты оружие и другие предметы.
По информации полицейских источников, расследование было начато по поручению Прокуратуры экономической преступности и отмывания денег (PROCELAC) на основании отчёта Финансовой разведки (UIF), который предупреждал о транзакциях в криптовалюте между колумбийским гражданином в Кордове и подозрительным виртуальным кошельком, связанным с финансированием терроризма, имеющим отношения к Хезболле.
Было выявлено 34 транзакции виртуальных активов в USDT, осуществлённых подозреваемым, которые косвенно связаны с другим кошельком, помеченным как подозрительный в финансировании терроризма по инструменту мониторинга "Chainalysis". Оценочно, сумма операций за два года составила 1,8 миллиарда песо между кредитами и дебетами.
Делегированный федеральный судья Сан-Франциско, Серхио Пинто, разрешил семь обысков в местечке Ла Портенья и один в Вила, провинция Санта-Фе, на основании этой информации. Во время обысков было задержано двое мужчин и две женщины, а также изъято оружие, патроны, деньги в виртуальных кошельках, записные книжки с записями, ЦП, ноутбуки и мобильные телефоны.
