Среди обвинений в растрате средств и вымогательстве участников социальных программ разные политические лидеры общественных организаций, такие как Эдуардо Беллибони, Хуан Грабуа и Эмилио Персико, находятся под следствием суда. Помимо вымогательства, было выявлено перенаправление средств через "призрачные общепиты и закусочные", которых на самом деле не существует.
Другим преступным механизмом, используемым некоторыми лидерами, является получение социальных пособий для нуждающихся и затем удержание денег, передавая только часть реальному владельцу пособия. Этот мошеннический механизм предполагает получение персональных данных от кого-то, имеющего доступ к пособию, управление им и затем удержание части денег, поступивших на счет.
Одним из конкретных случаев, оказавшихся на виду, является случай D. A., получателя, которому перенаправляли средства через переводы на счета "контактных лиц" движения «Evita» Лануса. Обнаружив, что ему поступают суммы меньшие, чем ожидалось, D. A. выяснил, что другие лица имели доступ к его счету и управляли депозитами, благодаря вмешательству Сильвины Сори, представительницы LLA в Авелланеда.
Эта ситуация показывает, что, помимо практик создания фиктивных общепитов, вымогательства участников и удержания процентов социальных программ, некоторые общественные лидеры также незаконно аппроприируют банковские счета, распоряжаясь средствами на своё усмотрение и оставляя только минимальную часть настоящим получателям. Из Mendoza Today были получены конкретные доказательства того, как происходили неправомерные переводы на счета представителей движения «Evita».
Документы, обнародованные средствами, включая Mendoza Today, показывают, как некоторые люди, управляющие социальными программами, незаконно выигрывают за счёт настоящих получателей. Сложность этих мошеннических схем подчёркивает необходимость большего контроля и прозрачности в распределении социальной помощи.
