В суде были зачитаны обвинения в рамках дела «Тетрадей», где UIF представила свои претензии в рамках участка «Камарита», сосредоточенного на картельном сговоре в сфере общественных работ.
По версии обвинения, было получено 175 незаконных платежей, в качестве соавторов которых были признаны обвиняемые Хулио Де Видо, Кристина Фернандес, Хосе Лопес и Эрнесто Кларенс. Указывается, что платежи, полученные экс-президентом, были произведены между январем 2008 года и сентябрем 2010 года, а затем переданы Даниэлю Муньосу, бывшему личному секретарю Нестора Киршнера.
Финансист Кларенс предоставил список, в котором указаны даты и суммы незаконных денежных платежей. Этот список подтверждает 175 взяток, вменяемых Кристине Киршнер в рамках данного участка дела. Сумма этих взяток превышает 171 224 710 песо.
По данным UIF, существовала «отлаженная пирамидальная схема сбора средств», конечными бенефициарами которой были экс-президенты Нестор и Кристина Киршнер. Согласно списку, из 175 взяток 40 были выплачены компанией JCR SA семьи Релатс. Эти платежи составили 85 493 691 песо и были произведены в период с февраля по март 2011 года, с июня по ноябрь 2011 года, с февраля по август 2012 года, а также с ноября 2012 года по декабрь 2013 года.
В то время как компания выплачивала эти 40 взяток, она получила выгоду от 44 контрактов, присужденных Национальным директоратом дорожного хозяйства, на общую сумму 5 294 597 026,18 песо. Из этого числа тендеров 35 были присуждены исключительно JCR S.A. на сумму 4 077 244 571,09 песо. Кроме того, девять контрактов были присуждены в режиме «Временного объединения предприятий» (UTE) на сумму 1 148 330 884,33 песо.
Пока JCR платила миллионные взятки экс-президенту, она одновременно приносила доходы по другой схеме. В качестве обвиняемого сотрудничика Виктор Мансанарес, бывший бухгалтер семьи Киршнер, рассказал о связи JCR с экс-руководителями. Нестор и Кристина Киршнер сдали в аренду группе Релатс «Гостиничный комплекс Лос-Саусес».
Бывший бухгалтер признался, что этот комплекс был «главным финансовым рычагом» для увеличения активов семьи Киршнер. Этот доход составил 68% общей выручки компании, являясь ее главным арендатором. Был заключен один контракт с арендной платой в 90 000 долларов в месяц, с условием, что эта сумма будет увеличиваться, если заполняемость отеля превысит 50%. Этот контракт принес семье Киршнер от 10 до 11 миллионов долларов «чистого» дохода.
«Этот контракт стал главным источником дохода для семьи Киршнер, — сказал Мансанарес. — Отель был «жемчужиной в короне» их бизнеса». Этот коммерческий союз продлился 11 лет и закончился в 2016 году из-за разногласий по поводу суммы арендной платы.
В список обвиняемых по данному участку дела также вошли Кристобаль Лопес, Фабиан де Суза и его брат Освальдо де Суза. Им приписывают пять взяток на сумму 14 миллионов песо, выплаченных экс-президенту между сентябрем и ноябрем 2011 года и с февраля по 16 августа 2012 года.
