Ариэль Вальехо, президент Sur Finanzas и союзник главы АФА Клаудио «Чики» Тапия, расследуется по подозрению в отмывании денег, которые, как утверждается, составили более 6 миллиардов долларов. Дело было начато Прокуратурой по борьбе с отмыванием активов (Procelac) на основе отчета от Финансового информационного подразделения (UIF) и ведет следствие прокурор по экономическим преступлениям Эмилио Герберрофф. Расследование сосредоточено на Construcciones TAR, компании, созданной Мартином Эсекьелем Саэнсом и Флоренсией Анаи Рейносо. Вальехо, которому 40 лет, начал свою деятельность с тремя сотрудниками, а сегодня возглавляет группу из более чем 150 человек. По данным следствия, деньги были направлены в обменные пункты, футбольные клубы, сельскохозяйственные общества, аптеки и морские агентства. Concordia Inversiones и Centro de Inversiones Concordia получили 180 миллионов и 65 миллионов долларов соответственно от Construcciones TAR. Вальехо является акционером второй компании вместе со своей матерью, Грасиелой Вальехо. UIF обнаружила нарушения, такие как адреса без офисов, отсутствие сотрудников и финансовые операции, несовместимые с заявленной деятельностью. Sur Finanzas была спонсором Профессиональной лиги 2024, сборной Аргентины и клубов, включая Расинг, Банфильд, Бarracas, Платенсе, Лос-Андес, Атланту и Темперли. Его карьера, связанная с футболом и политикой, в настоящее время приостановлена, пока правосудие анализирует все подозрительные операции. Компания получила более 6 миллиардов долларов между сентябрем 2022 года и июлем 2023 года, доходы, которые не соответствуют ее обороту всего в 200 миллионов долларов. Sur Finanzas предлагает кредиты, обмен валюты, ячейки для хранения ценных вещей и виртуальный кошелек для корпоративных клиентов.
