Прокурор Эдуардо Тайано, ответственный за расследование Криптогейта по распространению криптовалюты $LIBRA, готовит новые меры для выяснения предположительных преступлений мошенничества, взяточничества и лоббирования.
Среди действий, которые Тайано планирует предпринять, - сбор ключевых цифровых доказательств, локализация активов, отслеживание подозрительных транзакций и запросы о международном сотрудничестве. Цель состоит в том, чтобы получить доступ к информации о биржах и иностранных финансовых учреждениях, которые могли участвовать в операции.
Прокурор сосредоточен на сохранении цифровых доказательств, запрашивая детальные записи всех транзакций, связанных с $LIBRA, чтобы идентифицировать получателей прибыли. Также он приказал восстановить удаленные публикации из социальных сетей, включая твит президента Хавьера Милея, продвигающий криптовалюту.
Кроме того, Тайано распорядился о заморозке цифровых адресов, чтобы избежать рассредоточения средств и перемещения активов, полученных мошенническим путем. Это усложнит их отслеживание в случае переноса на другие платформы.
Прокурор работает над составлением международных запросов для доступа к информации о транзакциях, проведенных через платформы обмена иностранными криптовалютами. Он также начал переговоры с международными учреждениями и регулирующими органами для получения записей о финансовых движениях.
Тайано запросил записи людей, посетивших Дом Розы и Квинту де Оливос, отчеты о телефонных коммуникациях и составление списка ключевых свидетелей для получения информации о $LIBRA.
Наконец, прокурор изучает правовую основу, применимую к криптовалютам в Аргентине, чтобы проверить возможные нарушения в регулировании и надзоре за $LIBRA, а также в действиях Центрального банка Аргентинской Республики и Национальной комиссии по ценным бумагам в отношении его коммерциализации.
