Мужчина по имени Липорасе доверил свои сбережения инвестициям в компании, такие как Wenance S.A., CRÉDITOS AL RÍO S.A. и PROMOTORA FIDUCIARIA S.A., вложив в общей сложности 31 миллионов AR$. Однако он утверждает, что эти средства были мошеннически перехвачены PROMOTORA FIDUCIARIA S.A., что причинило ему серьезный экономический ущерб.
По словам Липорасе, Федеральная юстиция ведет расследование этого дела, чтобы отследить деньги, которые, как ожидается, составляют миллионы долларов и которые исчезли в пустых обещаниях Алехандро Мусзак. Эта схема заключается в том, чтобы заставить жертв верить, что прибыль идет из законных коммерческих действий, в то время как на самом деле она финансируется деньгами новых инвесторов. Это схема Понци, которая требует постоянных вложений новых инвесторов, чтобы держаться на плаву.
В отношении Wenance, финтех-компании, которая выдавала кредиты с высокими ставками тем, кто не имеет банковских счетов, в Аргентине и Испании, было начато уголовное производство по факту высоких процентов. Компания привлекала средства частных инвесторов различного уровня, осуществляя финансовое посредничество в обход надзора Центрального банка.
Схема действий Мусзака и его команды описывается как, казалось бы, законная, но на самом деле подозрительная. Через компании MANGO, WELP и LIEBRE CAPITAL, Wenance выдавала кредиты людям без банковских счетов. Это привлекало маленьких инвесторов, многие из которых сейчас отчаянны после того, как потеряли свои сбережения в условиях инфляции и рецессии.
Помимо причиненного ущерба, Wenance теперь сталкивается с обвинениями в международном отмывании активов в уголовном деле, вовлекающем Мусзака. Расследование выявляет неморальные аспекты, такие как пропажа электронных устройств основателя компании во время судебного процесса. Несмотря на бездействие судьи Гонсалес, прокурор Гуэвара выдал ордер на арест Мусзака, который был задержан полицией провинции Буэнос-Айрес в прошлом апреле.
Этот арест является результатом продолжающегося расследования по предполагаемому многомиллионному мошенничеству, которое может привести к тому, что тысячи людей останутся без своих сбережений. Это только одно из дел, с которыми Мусзак и другие руководители Wenance столкнутся перед юстицией.
