Акторы частного сектора играют ключевую роль в борьбе с преступными действиями, которые угрожают национальной безопасности, такими как террористические акты. В условиях растущего использования технологий экономической преступностью они столкнулись с значительными вызовами в предотвращении незаконного финансирования. Лаго Каньо Либарона отметил результаты оценки Группы действий финансового мониторинга (ГAFI), подчеркивая важность этого достижения в 2024 году.
Обязанность компаний проверять личность своих клиентов для предотвращения сделок с террористами или наркоторговцами стала более сложной в условиях полной цифровизации. Примеры, такие как использование криптовалют террористическими организациями, подчеркнули необходимость внедрения надежных систем отслеживания для эффективного управления этим риском.
Доступ к трансакциям через границы и денежные переводы был революционизирован, но также ставит перед собой вызовы в области отслеживания средств из-за своей глобализированной и цифровой природы. Искусственный интеллект и другие новые технологии становятся ключевыми инструментами для улучшения возможностей обнаружения и предотвращения в частном секторе.
Технологический прогресс и переход к цифровым транзакциям создали новые формы финансовой преступности, такие как использование искусственного интеллекта наркокартелями для уклонения от финансового контроля. Крайне важно иметь надежные и обновленные системы для обеспечения безопасности и прозрачности в финансовой системе, проактивно сотрудничая с регуляторами.
Недавний успех Аргентины в оценке ГAFI укрепляет международную credibilidad страны и способствует более безопасной среде для иностранных инвестиций. Необходимо продолжать сотрудничать с частным сектором в предотвращении и борьбе с финансовыми преступлениями, признавая ключевую роль, которую они играют как хранители входа в финансовую систему.
