Федеральное управление доходов (AFIP) объявило об обновлении сумм, которые банки и виртуальные кошельки должны сообщать о движениях своих пользователей. Эта мера направлена на упрощение процессов для налогоплательщиков и улучшение информационных режимов, согласно официальному сообщению.
AFIP уточнила, что будет существовать правило обновления каждые шесть месяцев, основанное на Индексе потребительских цен общего уровня (IPC) от INDEC. Если пользователи превышают установленные лимиты по транзакциям, остаткам и расходам, они могут быть уведомлены налоговыми органами.
В этом смысле сообщается, что пользователи виртуальных кошельков, таких как Mercado Pago или Naranja X, не смогут превышать $400.000 по зарегистрированным доходам или расходам, и $700.000 поMonthly остаткам в октябре. AFIP заявило, что эта мера направлена на модернизацию государственной администрации.
Налоговый орган сможет проверять финансовую ситуацию налогоплательщиков и уведомлять тех, кто превышает установленные лимиты. В случае обнаружения несоответствий пользователи должны будут обосновать происхождение средств.
В случае уведомления от AFIP пользователи должны подтвердить происхождение денег и представить запрашиваемую документацию через электронную почту или соответствующее приложение. AFIP может закрыть счета клиентов и отправить отчет о подозрительной операции, если будет установлено незаконное происхождение средств.
Среди документов, которые могут быть запрошены, находятся платежные ведомости, удостоверения пенсионных выплат, счета, выданные за последние шесть месяцев, и справки о доходах, выданные общественными бухгалтерами.
