Федеральный судья Хулиан Эрколини наложил предварительный арест на комиссии, принадлежащие контракту на страховые полисы государственного сектора, которые должны были получить брокер Гектор Мартинес Соса и еще девять человек, выступавших посредниками во время правительства Альберто Фернандеса. Всего было арестовано сумма в 105.841.439,66 песо.
В своем решении судья выразил обоснованные подозрения в том, что вовлеченные лица могут распорядиться исследуемыми средствами до возможного вынесения решения против них. Прокурор Карлос Риволо указал, что если компания 'Национ Сегурос S.A.' освободит и переведет средства, они останутся без охраны, что обосновывало необходимость применения предварительной обеспечительной меры для защиты активов, подлежащих конфискации.
Отмечается, что большая часть контрактов, находящихся под расследованием, была заключена с участием посредников и организаторов, как физических, так и юридических лиц. Кроме того, были арестованы комиссии других людей, таких как Эммануэль Рауль Андрес Кальво, Лаура Элена Крисафулли, Норберто Матияс Гарридо и Хавьер Марсело Родригес Гомес.
Судья распорядился об открытии отдельных счетов в Банко Сьюдад, чтобы 'Национ Сегурос S.A.' перевела суммы, подлежащие аресту, и вложила их в автоматически обновляемые депозитные сертификаты. Эти меры направлены на защиту текущей номинальной стоимости рассматриваемых активов.
Расследование сосредоточено на выплате незаконных комиссий производителям и организаторам страховок, где удержанные средства могут быть частью исследуемых манипуляций. Среди арестованных компаний находятся 'Кастелло Меркури S.A.', 'Парис Брокер де Сегурос S.A.', 'Бри Брокерс S.A.', 'Нет Брокер S.A.' и 'Сервис Риск S.A.'. Также упоминается Декрет 823/21, который предписывал всем юрисдикциям и учреждениям государственного сектора заключать контракты на страховые полисы через 'Национ Сегурос S.A.' во время управления Альберто Карлоса Пальяно по межведомственному соглашению.
