Подразделение финансовой информации (UIF) сделало значительный шаг в борьбе с отмыванием средств, создав Реестр независимых внешних рецензентов (REI) в соответствии с Решением 132/2024, опубликованным в Официальном бюллетене 26 августа 2024 года. Этот механизм направлен на обеспечение соблюдения действующих регуляций субъектами, находящимися под контролем, за счет регистрации, организации, систематизации и контроля списка лиц, уполномоченных на составление отчетов о независимом внешнем аудите, связанных с соблюдением обязательствами об обязательных субъектах.
Этот реестр соответствует рекомендациям Группы действия по финансовым вопросам (GAFI) в сфере предотвращения отмывания средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Регистрация в Реестре может осуществляться тремя способами: через обязательного субъекта, непосредственно через независимого внешнего рецензента или через соответствующую профессиональную ассоциацию. В любом случае требуется предоставление обширной документации, подтверждающей образование, опыт и соблюдение норм UIF.
Требования к независимому внешнему рецензенту:
Образование: необходимо наличие высшего образования и прохождение как минимум 50 часов обучения в области предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма, включая курсы, семинары и признанные программы.
Профессиональный опыт: требуется минимум пять лет опыта на ответственных должностях в области предотвращения отмывания средств как в государственном, так и в частном секторе.
Несоответствия: нормативные акты четко устанавливают, что рецензенты не могут выполнять свою деятельность, если у них есть уголовные antecedentes, если им были наложены санкции профессиональными ассоциациями или если у них есть конфликты интересов, среди прочих факторов.
