Центральный банк принял решение отменить ряд регуляций, касающихся долларовых счетов, с целью облегчения процесса легализации капитала, проводимого правительством. Эта мера включала исключение подозрений в нарушении валютных норм как причины для отказа в долларах. Ранее банки-получатели имели право отклонять операции, если существовало подозрение в несоблюдении норм по покупке иностранной валюты.
Кроме того, Центральный банк отменил несколько положений, которые банки были обязаны выполнять в соответствии с нормами "Знай своего клиента", требовавшими от финансовых учреждений идентифицироватьDepositeurs и контролировать их операции для выявления возможных действий по отмыванию денег. Следовательно, банкам больше не придется проводить "особые проверки перед осуществлением перевода", чтобы минимизировать сопутствующие риски.
Следовательно, финансовые учреждения больше не смогут оспаривать транзакции, которые соответствуют следующим условиям: счета получателей, ранее не ассоциированные отправителем, недавно открытые счета с давностью менее 180 дней и неактивные счета за последние шесть месяцев. Эта новая норма направлена на упрощение и ускорение процессов, связанных с банковскими переводами в долларах, устраняя барьеры, ранее установленные по вопросам финансовой безопасности.
