Федеральная налоговая служба (AFIP) провела обыски в 36 домах налогоплательщиков, идентифицированных как "значимые должники", у которых было мало банковских операций, и которые, с целью уклонения от уплаты налогов, перевели доходы на общую сумму 2 млрд $ через фантомные компании.
По словам органа, реальные владельцы этих фирм использовали различные общества, которые заменяли друг друга, скрывая идентичность настоящих ответственных за коммерческую деятельность. Создавая "оболочечные" компании, они накапливали налоговые и социальные долги, затем меняли наименование компании и вводили неплатежеспособных посредников, перемещая список сотрудников.
AFIP подчеркнула, что в результате проведенных расследований Главным налоговым управлением (DGI) была выявлена группа фирм и профессионалов, сотрудничающих между собой, предлагающих "POS-терминалы" и банковские счета фиктивных обществ, которые использовались несколькими налогоплательщиками, связанными с сферами гастрономии и одежды. Предполагается, что через эту схему было переведено 2 млрд $, которые депонировались на счетах вымышленных компаний, а затем использовались для оплаты поставщиков и зарплат сотрудников, согласно официальной информации.
В результате налоговый орган подал уголовное обвинение, которое находится в ведении Федерального суда по экономическим преступлениям №9, запрашивая срочные меры для защиты налоговых интересов. Во время операций были изъяты наличные на сумму 1 млн долларов США и большое количество документов и цифровой информации, значимой для расследования.
