Национальная юстиция вынесла обвинительный приговор от трех до пяти лет тюрьмы членам преступной группировки, специализирующейся на продаже поддельных счетов, после жалобы, поданной Федеральной налоговой службой (AFIP). Группировка создала сеть фальшивых документов для мошеннического создания налогового кредита, причинив ущерб, оцененный в более чем 862 миллиона песо за период своей деятельности.
Окружной суд по экономике и уровню уголовной юстиции N°02 вынес приговор, назначив пять лет тюрьмы лидерам группы и три года условно двум другим обвиняемым за участие в организации.
Сотрудники Генеральной налоговой инспекции (DGI) выявили подозрительные публикации на нескольких онлайн-торговых платформах, что привело к подозрению в незаконной деятельности. Сотрудники AFIP выступили в роли потенциальных покупателей и связались через WhatsApp с подозреваемыми, после того как не смогли определить, какие компании были вовлечены в мошенничество через доступные базы данных.
Получив сообщения о предполагаемой продаже фальшивых документов в интернете, было проведено уголовное налоговое расследование, результатом которого стали обыски. Эти действия позволили выявить различные группы лиц и компаний, связанных с выпуском фальшивых документов онлайн.
Предполагаемые клиенты этой документации, вероятно, включили эти элементы в свою бухгалтерию, используя их для симуляции коммерческих операций и уклонения от уплаты налогов.
