Дело финансовой компании Wenance приняло новый оборот с арестом Алехандро Мушака, обвиняемого в проведении пирамидальной схемы мошенничества, по мнению экспертов. Выяснилось, что Wenance осуществляла финансовое посредничество без разрешения Центрального банка, привлекая деньги от третьих лиц и совершая нарушения, такие как многократная продажа одного и того же титула, что типично для схемы Понци.
Роль фискала Алехандро Гевары оказалась ключевой в этом процессе, поскольку юстиция отреагировала на представленные доказательства и невыполненные обещания оплаты. Несмотря на идущие расследования, Мушак будет допрошен по обвинениям в мошенничестве и незаконном объединении в ближайшие часы.
Дело, приведшее к аресту Мушака, началось в январе из-за предполагаемого обмана на миллионы долларов, затрагивающего тысячи людей. Хотя в настоящее время уделяется внимание ста пострадавшим, предполагается, что общий ущерб от мошенничества может достигать около 60 миллионов долларов и охватывать различные провинции Аргентины, а также Уругвай, Испанию и Португалию.
Арест Мушака состоялся в Висенте Лопесе по приказу фискала Гевары. Wenance, предоставляющая услуги финансовых технологий и выдающая кредиты через интернет небанкизированным секторам по высоким процентным ставкам, столкнулась с обвинениями в нарушении закона о защите прав потребителей и другими обвинениями, указывающими на ростовщические практики.
В результате финансового кризиса в июле 2023 года компания решила не исполнять свои обязательства, поставив в трудное положение инвесторов, поставщиков и сотрудников. Группа пострадавших инвесторов подала иски под обвинениями в мошенничестве в Сан-Исидро, в то время как масштаб воздействия Wenance выходит за границы, затрагивая людей в разных странах.
