В центре двух судебных расследований находится финансовая структура так называемого «клана Меллино», целью которых является определение происхождения миллионов долларов, связанных со скандалом с криптовалютой $LIBRA, а также предполагаемых нарушений во внешней торговле. Схема включает прямые переводы из-за рубежа на счета пенсионера в городе Тигре и подозрения в завышении стоимости экспортных поставок. Кроме того, расследуется, использовал ли клан консалтинговую фирму Griffin Group Consulting, расположенную в Висенте Лопесе, для проведения экспорта услуг на нерегулярных условиях. По мнению прокуроров, эти операции могли служить путем для вывода капитала или отмывания средств, полученных в результате упомянутой криптовалютной аферы. Ход расследований направлен на то, чтобы выяснить, функционировала ли семья как логистическое звено для сокрытия нелегальных активов. Основное расследование, находящееся в руках Федерального правосудия, сосредоточено на фигуре Родольфо Меллино. Оценочно, он мог получить переводы на общую сумму около 5,8 миллионов долларов в период с 2024 по 2025 год. Несмотря на свой статус пенсионера, Меллино фигурирует в компаниях, зарегистрированных за рубежом, и имеет разрешения на управление автомобилями класса люкс. Однако, когда правосудие попыталось его разыскать, выяснилось, что зарегистрированные адреса в парке Тигре являются вымышленными, что привело к новым мерам розыска со стороны DATIP. Паралленно возникает второе дело, связанное с компаниями, принадлежащими семейному клану. Кроме того, следы денег ведут к виртуальным кошелькам Хейдена Марка Дэвиса, разработчика скандального проекта $LIBRA, который уже обвиняется в мошенничестве и манипулировании влиянием. Аспект, немедленно вызвавший подозрения у следователей, — это несоответствие в его имущественном положении.
