Федеральная полиция провела 15 обысков в провинции Санта-Фе в рамках расследования против преступной группировки, занимающейся отмыванием активов, полученных от наркоторговли. Расследование началось в августе 2022 года после обнаружения 29 килограммов кокаина в Пуэрто Габото, что привело к идентификации нескольких участников организации, вовлеченных в торговлю наркотиками по всей провинции.
После допросов и телефонных прослушиваний, разрешенных судом, было установлено, что организация отмывала средства от наркоторговли, чтобы получать кредиты, приобретать недвижимость и автомобили. В августе 2023 года было проведено 20 обысков, в результате которых были задержаны три человека, изъяты наркотики, разобраны наркоколлекции и конфискованы документы, имеющие ценность для расследования, а также несколько автомобилей.
В сентябре прошлого года, из-за подозрений в отмывании активов, были начаты новые расследования для определения преступных схем и участия каждого подозреваемого в размещении и укрывательстве активов в финансовой системе. Было установлено, что ни один из причастных не имел легальных доходов, оправдывающих приобретение их имущества, и было идентифицировано 15 адресов, связанных с незаконной деятельностью в Санта-Фе, Санто-Томе и Арройо Лейес.
На основании собранных улик Федеральный суд № 2 Санта-Фе распорядился о 15 обысках, в результате которых были найдены документы собственности, финансовые документы, договоры аренды и автомобили. Все изъятые материалы остались под юрисдикцией судьи из-за предполагаемых нарушений статьи 303 Уголовного кодекса о отмывании активов.
