Двое мужчин были задержаны в субботу в Сан-Педро в рамках расследования возможного финансового мошенничества, которое затронуло сотни жителей. Луис Пардо и Мартин Либерати, оба связанные с финансовой компанией Over Cash, были арестованы сотрудниками Федеральной полиции Аргентины по указанию прокурора Матиса Ди Лелло.
Задержанные находятся под следствием по подозрению в мошенничестве, связанном с платформой криптовалют RainbowEX. Оба были задержаны по своим адресам и доставлены в полицейский участок Сан-Педро, расположенный в 170 километрах к северо-западу от столицы Аргентины, Буэнос-Айреса.
Расследование началось почти неделю назад после того, как некоторые пострадавшие сообщили, что у них возникли проблемы с выводом своих средств. Национальная комиссия по ценным бумагам подтвердила, что RainbowEx не имела разрешения на деятельность в стране и что Knight Consortium, организация, стоящая за RainbowEX, не была зарегистрирована и не имела юридической поддержки, что вызвало сомнения в законности бизнеса.
Представители компании обещали ежедневную доходность в 1% в долларах, но всё развалилось, когда клиенты не смогли вывести свои инвестиции. В результате расследования направлено на выяснение возможного финансового мошенничества и незаконной деятельности RainbowEX и Knight Consortium.
