Федеральный судья Сан-Николаса, Карлос Вильяфуэрте Рузо, постановил блокировку веб-сайтов платформы RainbowEX, вовлеченной в возможную пирамидальную схему в Сан-Педро. Мера была запрошена федеральным прокурором Матиасом Фелипе Ди Лелло и генеральным прокурором Хорасио Азолиным, которые ведут расследование в федеральной и провинциальной юрисдикции.
Согласно информации, предоставленной Прокуратурой, приказ о срочной блокировке был направлен Национальному агентству связи (ENACOM) для ограничения доступа к веб-сайтам финансовой торговой платформы, известной как "RainbowEX" и/или "Knight Consortium". Обе организации находятся под расследованием по подозрениям в преступной деятельности, связанной с финансовыми мошенничествами.
Национальная комиссия по ценным бумагам (CNV) предупредила, что упомянутые компании не зарегистрированы в Реестре поставщиков услуг виртуальных активов - Юридические лица, и не запрашивали регистрацию. Из-за отсутствия регулирования и разрешения на ведение деятельности в Аргентине прокуроры предостерегли о необходимости ограничения общественного доступа к веб-сайтам, чтобы избежать возможных преступных последствий.
Кроме того, предварительные расследования предполагают, что операции под подозрением могли охватить значительный процент населения Сан-Педро, примерно 20%. В частности, упоминается о проведении недавнего события в отеле 'Император' в Автономном городе Буэнос-Айрес, что вызывает подозрения у властей о намерении расширить операцию на национальном уровне.
Правосудие расследует указанное событие, чтобы идентифицировать организаторов и ответственных лиц за эти предполагаемые мошеннические действия, с целью предотвращения распространения такого рода мошенничества в стране.
