调查显示，嫌疑人创建了多家未正式注册的公司，并以各种手续为名向求职者索要钱财。周三上午，税务调查局（UDEC）的调查小组搜查了两处住所，逮捕了一男一女。此案涉及与矿业部门就业相关的欺诈行为。调查始于2月27日的第一起报案，案件公开后，又有31人报案称他们曾接到与矿业项目工作相关的职位邀请。据萨尔塔公共检察厅的一份声明称，该女子冒充技术专业人员，使用了无法证明的资格证书，并提供了与该行业公司相关项目的参与机会。在搜查过程中，缴获了大量与案件相关的文件和物品。为防止空壳公司继续进行欺诈，复杂经济犯罪科代理检察官阿娜·伊内斯·萨林纳斯·多里西奥（Ana Inés Salinas Odorisio）要求冻结八个银行账户。这些账户被用于招聘人员、发布招聘流程文件以及维持与矿业项目相关的商业运营的合法表象。调查人员发现，通过这些公司，他们招募了包括工程师、测量员和工人在内的专业人士和员工，“承诺未来在行业公司相关项目中获得工作机会”。欺诈行为包括索要“与所谓招聘流程相关的各种费用，如行政手续或入职前调查”等款项。
