В ходе расследования было установлено, что подозреваемые создали несколько неформально зарегистрированных компаний и требовали деньги со соискателей под предлогом проведения различных процедур. В среду утром подразделение по расследованию Университета Десальто (UDEC) из Фискального следственного корпуса провело обыски в двух домах, где были задержаны мужчина и женщина. Это произошло в рамках расследования мошенничества, связанного с трудоустройством в горнодобывающем секторе. Расследование началось 27 февраля после первого заявления, а после обнародования дела к нему присоединились еще 31 жалоба от людей, которые заявляли, что им предлагали работу в горнодобывающих проектах. По сообщению Министерства публичного обвинения провинции Сальта, женщина выдавала себя за технического специалиста, используя дипломы, которые не смогла подтвердить, и предлагала участие в проектах, связанных с компаниями этого сектора. Во время обысков было изъято много документов и предметов, имеющих значение для дела. Чтобы предотвратить дальнейшие мошеннические схемы фиктивных компаний, временный прокурор по экономическим преступлениям Ана Инес Салинас Одорисио потребовала заморозить восемь банковских счетов, используемых для вербовки персонала, оформления документов и создания видимости легальной деятельности, связанной с горнодобывающими проектами. Исследователи обнаружили, что через эти компании привлекали профессионалов и рабочих, включая инженеров, топографов и операторов, «с обещанием будущих трудоустройств на стройках, связанных с компаниями сектора». Мошенничество заключалось в требовании денег «за различные понятия, связанные с предполагаемым процессом найма, такие как административные процедуры или предынвестиционные исследования».
