Федеральная юстиция взяла на себя разбирательство после того, как провинциальная юстиция признала себя некомпетентной и объединила дела. Расследование, основанное на отчетах Национального института кооперации и социальной экономики и данных базы данных AFIP, показало, что в течение 33 налоговых периодов SanCor выступала в качестве агента по удержанию налогов, но не выполнила обязательство по депонированию удержанных средств. Несмотря на то, что оба обвиняемых отказались давать показания во время допроса, они не отрицали фактов, им вменяемых. Буэнос-Айрес, 2 декабря (NA) – Федеральная прокуратура Рафаэлы ходатайствовала о привлечении к уголовной ответственности двух бывших президентов SanCor Cooperativas Unidas Limitadas за нецелевое использование средств социального обеспечения на сумму более 1644 миллионов песо. Ходатайство касается Хосе Пабло Гастальди и Альберто Эдуардо Санчеса, которые возглавляли совет директоров компании с февраля 2020 года по январь 2024 года. В этот период, по обвинению, удерживались взносы работников, которые не были зачислены в системы пенсионных отчислений, пенсий и социального обеспечения, как это предусмотрено законом. Согласно заключению, в котором удалось ознакомиться с Агентству Noticias Argentinas, Гастальди совершил 17 правонарушений в период с 2020 по 2022 год, в то время как Санчесу вменяются еще 16 правонарушений, относящихся к 2022, 2023 годам и январю 2024 года. Все они совершены в реальном сговоре и в качестве организатора. Дело было возбуждено после подачи уголовных жалоб работниками заводов в Сунчалесе и Дон Торкуато, которые обнаружили, что компания не перевела удержанные взносы. По этой причине прокуратура ходатайствовала перед судьей о привлечении их к ответственности в соответствии со статьей 306 Уголовно-процессуального кодекса страны. Что касается мер пресечения, прокуратура сочла достаточным обязательство сообщать об изменении места жительства, поскольку обвиняемые не имеют судимостей, имеют постоянное место жительства, заявленную трудовую деятельность и явились на судебные вызовы.
