Компания PROMARLON S.A была основана 12 января 2011 года Фабианой Рут Бухтер и ее мужем Клаудио Габриэлем Слайеном с целью предоставления кредитов или инвестиций частным лицам или акционерным обществам. Слайен, который является кредитором текущего руководителя таможни Росаны Лодовико, был замешан в уголовном деле о контрабанде через PROMARLON S.A, управляя средствами, происходящими из незаконной деятельности, чтобы поддерживать преступную структуру.
В решении Федерального суда Сан-Мартина упоминается, что внутри преступной организации проводились деятельности по контрабанде товаров из Парагвая вплоть до их распределения на территории Аргентины, обходя таможенный контроль. Клаудио Габриэль Слайен совершил значительное количество денежных переводов в организацию, связанную с Федерико Пулентой, являясь одним из ответственных за преступную сеть.
Неожиданно судебное расследование выявило разговоры между Пулентой и ясновидящей, которая, предположительно, консультировала его в его делах. Впоследствии было совершено ряд арестов, которые привели к повышению курса валюты, что привело к аресту нескольких участников дела, включая Клаудио Габриэля Слайена.
Судья Вильена установил, что Пулента и Ройница были руководителями организации, оперирующей миллионными переводами денег из незаконного источника. Было обнаружено, что сумма, полученная от контрабанды, превысила 3 миллиона песо за указанный период времени. Кроме того, выяснилось, что преступная сеть имела отношения за границей, используя различные общества для своей деятельности.
В рамках следствия было обнаружено, что сотрудники Таможенной службы, такие как Вальтер Эдуардо Тамбоне, были вовлечены в дело о контрабанде. Тамбоне подал иск о защите прав для отмены внутреннего расследования, проведенного ФНП, что привело к его отстранению от определенных функций. Было также установлено, что Слайен и его жена имели связи с различными обществами и компаниями, включая связи в Майами и Гонконге.
Преступный заговор вовлекает множество людей, некоторые из которых работают в таможне, и вызвал скандал, который потряс основы института. Правосудие продолжает расследование для выяснения полного масштаба преступной деятельности и определения ответственности каждого участника этой сети коррупции и контрабанды.
