上诉法院将洗钱案移交至坎帕纳法院

本周二，圣马丁联邦上诉法院将管辖权移交至坎帕纳联邦初审法院，继续对卢西亚诺·尼古拉斯·潘塔诺及其他人涉嫌洗钱案的调查，该案涉及位于皮拉尔区的资产。这项由上诉法院法官奥古斯丁·卢戈内斯签署的决议，解决了坎帕纳法院与布宜诺斯艾利斯市国家经济刑事法院第10号法院之间出现的积极管辖权冲突。坎帕纳法院声称拥有此案管辖权，理由是调查的主要对象是位于皮拉尔区维拉罗萨的一处高价值房产。根据投诉，该房产内可能收藏有经典汽车，并拥有阿拉伯纯种马和赛马的种马场、马术训练跑道、直升机坪以及多项体育设施。经济刑事法院则反对移交，认为行为的“核心”与阿根廷足球协会（AFA）有关，该协会的法定历史地址位于联邦首都区，且先前的罪行据称是对该实体的欺诈性管理。为将案件移交至布宜诺斯艾利斯省管辖，圣马丁上诉法院考虑了两个因素。法院指出，尽管此前已有其他上诉法官就此点发出过警告，但经济刑事法院未能及时且恰当地就地域管辖权问题作出决定。最终，法院裁定，出于程序效率和适当司法管理的考虑，调查必须在坎帕纳范围内进行，以确保遵守宪法第18条规定的自然法官保障。裁决强调，涉嫌洗钱的关键事件发生在皮拉尔，据称非法资金被用于购置房产和维护奢侈品。同时，裁决还指出，自2024年11月15日起，AFA已正式将其管辖权变更登记至位于皮拉尔梅赛德斯街的一处地址。在其裁决中，卢戈内斯法官警告称，未能及时就自然法官问题作出决定影响了宪法保障。