Буэнос-Айрес, 31 декабря (NA) — Федеральный суд №2 в Ломас-де-Самора вызвал Хавьера Фарони и Эрику Жиллетт на 19 января по уголовному делу о предполагаемом мошенничестве и отмывании денег. Мера была принята в рамках дела FLP 29.107/2025, озаглавленного «Такер Оскар, Спиноза Федерико Хосе, Маравер Фигероа Диего, «Атлетико Банфилд» и другие/Мошенничество и нарушение ст. 205-бис Кодекса уголовного судопроизводства», с участием секретариата №11 под руководством доктора Ванесы Alejandry Curcio. Оба должны явиться в суд в 10:00 и 10:15 соответственно, чтобы быть официально уведомленными о правах, которые им принадлежат в рамках процесса. Согласно решению, вызов не означает обвинения и не определяет уголовную ответственность. Дело расследует предполагаемую финансовую махинацию между футбольным клубом «Атлетико Банфилд» и компанией «Сур Финансас», через фиктивные кредиты в долларах, симулированные спонсорские контракты и уступки прав требования, с целью введения предположительно незаконных денег в легальный оборот. Как стало известно от Агентства аргентинских новостей, анализируемая финансовая структура использовала трасты и общества, связанные с руководством клуба, такие как траст для реконструкции «Банфильенос» и общество «Банфильенос С.А.», чтобы придать законный вид средствам, которые затем поступали в систему через поставщика платежных услуг. Также были выявлены многомиллионные операции, совершенные лицами без подтвержденной платежеспособности, включая плательщиков единого налога низкого профиля и предполагаемых фиктивных лиц, по шаблону, обычно связанному с операциями по отмыванию активов. Расследование перешло в новую стадию после обнаружения международных связей, где приобрела значение фигура Фарони, связанного с обществами в США, которые, как предполагается, получили часть средств, выведенных из структур, связанных с аргентинским футболом. Прокуратура утверждает, что эти счета, оперировавшие в США, использовались для перевода денег в офшорные общества, в основном во Флориде, с держателями без финансовой состоятельности, в попытке фрагментировать отслеживаемость средств и затруднить международное сотрудничество.
