Исследователи выявили схему операций, использованную MAFU, предполагаемым финансовым оператором, базирующимся в Кордове, который, похоже, действует после трех предварительных звеньев, прежде чем добраться до финансиста Хезболлы. Согласно правительственным источникам, MAFU, возможно, управлял 1800 миллионами аргентинских песо третьих лиц в операциях купли-продажи, получая комиссию.
В 2013 году прокурор AMIA Альберто Нисман сообщил о деятельности террористической группы Хезболла в Латинской Америке. Недавно было обнаружено, что оператор криптовалют, базирующийся в Кордове, совершил сделку с финансистом этой организации, причастной к убийству в еврейском обществе.
Ситуация с MAFU находится под расследованием прокурора Кордовы и Прокуратуры по экономической преступности и отмыванию активов (PROCELAC) под секретом следствия. Несмотря на то, что он не фигурирует в реестрах компаний в Аргентине, Парагвае и Бразилии, его профиль привлек внимание из-за его присутствия в пустых реестрах, что сделало его загадкой для исследователей.
Эксперты по отмыванию денег предполагают, что MAFU может быть четвертым звеном сети, которая стремится не оставлять финансовых следов черных операций и избегать налогов. Тем временем UIF заморозила имущество и средства MAFU, посчитав его возможным ключевым звеном в финансовых сделках, связанных с Хезболлой. Важно отметить, что это действие было принято как временная мера по охране имущества в связи с возможными связями с террористическими организациями.
Наличие транзакций с индикаторами, которые могут считаться связанными с террористическими организациями, не обязательно подразумевает их физическое присутствие в определенном регионе. Виртуальный кошелек Тауфика Мухаммада Саида Аль-Лау, идентифицированный как сотрудник Хезболлы в управлении фондами в криптовалюте и санкционированный OFAC, косвенно связан с операциями MAFU.
В Бразилии была проведена операция против членов, предположительно связанных с Хезболлой, и были задержаны люди, завербованные ливанской террористической группой. Тем временем, в исследовании под названием "блокчейн" было обнаружено, что MAFU совершил 34 транзакции в первые месяцы этого года.
