Гражданин Аргентины был отмечен за предполагаемое сотрудничество с Тавфиком Мухаммадом Саидом Аль-Лавом в финансовых операциях на территории страны. Тревога возникла после того, как страховая компания и финансовые учреждения Аргентины обнаружили подозрительные денежные движения, связанные с обоими лицами.
Суд в Кордове, где проживает гражданин Аргентины, начал обыски, чтобы определить степень его участия в этой преступной сети. Эта мера была объявлена во вторник в новостном канале TN и вписывается в исторический контекст напряженности между Аргентиной и Хезболлой, а также в глобальную борьбу с финансированием терроризма.
Управление финансовой информации (UIF) распорядилось о замораживании всех активов гражданина Аргентины и сирийского гражданина, последний из которых был идентифицирован как один из основных финансистов Хезболлы, террористической группы, ответственной за теракт в AMIA в 1994 году.
Согласно расследованию Министерства финансов США, Тавфик Мухаммад Саид Аль-Лав, сирийский гражданин, может быть вовлечен в сложную сеть отмывания денег глобального масштаба, используя фиктивные компании и криптовалюты для финансирования террористической деятельности в различных странах.
Теракт в AMIA остается открытой раной для аргентинского общества, и любой прогресс в расследовании этого дела воспринимается с надеждой жертвами и их родственниками.
