Министерство общественного обвинения Санта-Фе начало предварительное расследование по предполагаемой финансовой пирамиде в городе Касильда. Расследование ведется Децентрализованным судебным ведомством Сан-Лоренсо, под руководством прокуроров Клаудио Кисимото и Франсиско Дж. Бернхардта, чтобы определить, было ли совершено преступление по незаконной финансовой интерmedиации.
33-летний мужчина задержан в связи с этим делом. Ему предъявлено обвинение в проведении ложных инвестиций через компанию Peak Capital Team, которая, согласно судебным властям, привлекала сбережения, предлагая высокие процентные ставки через координированные инвестиции в группах WhatsApp.
Прокуроры призвали возможных свидетелей и жертв поделиться важной информацией, отправляя свои жалобы по электронной почте, и планируют провести интервью с пострадавшими в Касильде в четверг, 17 октября. Советник Маурисио Мароевич был тем, кто подал первоначальную жалобу и выразил свою обеспокоенность по поводу людей, которые доверились получаемым платежам, некоторые из которых оставили свои рабочие места или накопили значительные долги.
Был проведен обыск в доме предполагаемого организатора схемы мошенничества в Касильде, после того как было обнаружено, что компания предлагала высокие доходы в долларах через инвестиции в криптовалюты и фондовый рынок. Ямиль Иван Сантис был задержан в результате обыска, и было изъято несколько предметов, представляющих интерес для расследования.
Кроме жалобы советника Мароевича, другой бывший мэр и чиновник местного исполнительного органа, Маурисио Планчис, также подал жалобу на компанию, причастную к этой предполагаемой схеме финансовой пирамиды.