阿根廷法官合并足协欺诈和洗钱案

尽管阿根廷最高法院仍需最终决定哪个法庭将调查与阿根廷足球协会（AFA）当局有关的皮拉尔别墅案，但坎帕纳联邦法官阿德里安·冈萨雷斯·查维已对足球组织新增了一项案件。这位法官目前仍掌握着关于皮拉尔别墅真正所有权归属的案件，该别墅被归因于AFA的财务主管巴勃罗·托维吉诺，并且现在又新增了一项案件，涉及AFA在美国收取的约3亿美元资金被挪用，该案涉及企业家哈维尔·法罗尼及其妻子。负责此案的法官保拉·佩塔齐，该案件由国际足联代理人吉列尔莫·托福尼举报，她宣布自己无权审理，并根据冈萨雷斯·查维法官的要求，将案件移交至坎帕纳。这正是AFA希望所有案件都归属的法庭，因为它认为在那里会比在其他司法管辖区更有利。然而，无论如何，最终决定权仍在联邦刑事最高法院手中，该法院已定于4月30日在被告方和检察院之间举行听证会。之后将作出决定。最高法院法官哈维尔·卡瓦霍、安赫拉·莱德斯马和马里亚诺·博林斯基将裁定，调查价值2000万美元的皮拉尔别墅真正所有权归属的案件，将在坎帕纳审理，还是在联邦首都的联邦法院或经济刑事法院审理。现在，佩塔齐法官决定将坎帕纳的洗钱案和在国外使用“幽灵”公司的案件合并。丑闻的核心在于AFA被“完全剥夺了约3亿美元”。根据统一各案件的假设，由主席及其财务主管托维吉诺组成的领导层，涉嫌与埃丽卡·加布里ela·吉莱特和哈维尔·奥拉西奥·法罗尼合谋，通过美国公司TourProdEnter LLC策划了资产剥离计划。该公司被雇佣独家管理国家队的友谊赛、权利和赞助。作为回报，该公司保留了30%的佣金，“这没有任何正当理由”，并充当将资金转移到国外幽灵公司的渠道，防止数百万资金进入AFA的官方账户和资产负债表，根据正在调查的假设。资金流向包括与AFA机构生活无关的转账，例如向玛丽亚·弗洛伦西亚·萨蒂拉纳账户转账4万美元，她在诉状中被指认为托维吉诺的伴侣。将此案移交坎帕纳联邦法庭的理由是，法官认为，通过“国际金融中介网络”和离岸账户隐瞒数百万收入可能对阿根廷税收体系和国库造成潜在影响。而她说，这影响了在税收和海关征收局（ARCA）的申报。其次，法庭辩称，AFA内部的 alleged 欺诈行为与随后的洗钱行为是不可分割的。分离这两个案件将妨碍真相调查并重复使用资源，这位法官表示，她认为涉嫌欺诈性管理是洗钱的“先决犯罪”。该裁决驳回了原告企业家吉列尔莫·托福尼的要求，他希望欺诈案在布宜诺斯艾利斯市的普通法院审理，理由是AFA总部位于维亚蒙特街，合同是在该司法管辖区签署的。法庭裁定，将欺诈案件与洗钱案件分开，“将导致与司法不安全感相关的法律丑闻”，存在作出相互矛盾裁决的风险。