Скандал в АФА: Обвинение в хищении 400 миллионов долларов

В деле, связанном с глобальными контрактами, зарубежными компаниями и предполагаемыми финансовыми схемами, Гильермо Тофони утверждает, что деньги, собранные от деятельности сборной Аргентины, получившие мощный импульс после победы в Катаре 2022 года, должны были поступить в АФА, а не, по его заявлению, в непрозрачные структуры с зарубежными филиалами. Предложение обвинителя направлено в сердце бизнеса: международная коммерческая эксплуатация национальной команды, которая за последние годы превратилась в премиальный актив мирового футбола благодаря комбинации мирового титула, мировой узнаваемости и коммерческого магнетизма Лионеля Месси. С стороны руководства АФА, публичная реакция в предыдущих случаях включала коммюнике, в которых говорилось о «клевете» и защищалась контрактная структура для зарубежной деятельности, пытаясь представить спор как заинтересованный, а не как уголовный. Помимо политического и медийного спора, дело оставляет одну неоспоримую истину: деньги, которые движет сборная Аргентины, сегодня слишком велики, чтобы внутренний контроль, публичная отчетность и отслеживаемость оставались на усмотрение частичных объяснений. Те, кто защищает схему, утверждают, что управление сбором и выплатой средств за рубежом может отвечать операционной и контрактной логике. Этот вопрос является одним из самых чувствительных для общественного мнения: если АФА собрала такие огромные суммы, где они зарегистрированы, кто их получил, кто ими управлял и какими контролями они обладали? В заявлении утверждается, что часть этого механизма функционировала через компании, зарегистрированные за рубежом, и что в нем также участвовали финансовые структуры с базой в Уругвае, с опорными пунктами в Буэнос-Айресе и Нью-Йорке. Обвинитель назвал ключевыми фигурами предполагаемой махинации руководство АФА, с акцентом на ее президента Клаудио «Чики» Тапию и казначея Пабло Товигино, которым приписали решающую роль в утверждении и согласовании соглашений. Судебное расследование предполагаемых нарушений в международном механизме доходов Ассоциации футбола Аргентины (АФА) в понедельник вновь обострилось после заявлений бизнесмена Гильермо Тофони, одного из обвинителей в деле, который заявил, что существуют документы, способные доказать хищение около 400 миллионов долларов США в «фантомные счета». По его словам, проблема не в существовании контрактов или «законном» происхождении поступлений, а в конечном назначении денег и их отражении — или отсутствии отражения — в финансовой отчетности. В этом расследовании одним из центральных объектов внимания стала компания Tour Prod Enter LLC, общество, созданное в США в 2021 году, которое, согласно заявлениям обвинителя и предыдущим журналистским реконструкциям, было назначено коммерческим агентом АФА для зарубежной деятельности и получило право собирать глобальные доходы, связанные со спонсорами, правами и событиями. Тофони описал компанию как инструмент, который концентрировал поступления за рубежом, а оттуда направлял средства третьим лицам без реальной деятельности или без проверяемого встречного предоставления. Если правосудие сможет собрать эту головоломку — контракты, банки, посредники, конечные бенефициары и балансы, — дело может стать вехой в вопросе прозрачности в аргентинском футболе, с институциональным и репутационным воздействием. В параллельном направлении дела упоминались платежи частным авиакомпаниям и необходимость определить, существовали ли реальные услуги и кому они были выгодны. В последние часы также добавился процессуальный аспект, усиливающий напряженность: представления защиты, оспаривающие роль обвинения и требующие отстранения Тофони в качестве стороны обвинения, что, если это произойдет, может ограничить его способность инициировать меры и предоставлять материалы для расследования. В своем обвинении Товигино фигурирует как ключевая фигура из-за его исполнительной функции в повседневном управлении фондами и контроле финансовых операций, что, по словам обвинения, поставило его в положение, из которого «проходили» контракты и платежи. По сути, дело опирается на пересечение элементов: суммы, собранные за счет матчей и контрактов за рубежом, банковские счета в иностранных юрисдикциях, целевые общества и, в первую очередь, сравнение с балансами, в которых эти доходы не отражены. Для Тофони ответ заключается в сочетании фактических поступлений и отсутствия местной регистрации, смеси, которая, по его утверждению, приводит к очевидному выводу: деньги «отсутствуют» в кассе руководящего органа. В центре дискуссии также находится способ, которым АФА организовала международное коммерческое продвижение с 2021 года, в условиях валютных ограничений и сложностей с поступлением иностранной валюты. «Бренд и цены выросли», — аргументировал Тофони, сравнивая объем под подозрением с печально известным скандалом «FIFA Gate». По журналистским реконструкциям, распространенным за последние несколько месяцев, упоминалось, что соглашение предусматривало значительные проценты от собранных за рубежом средств, и часть средств, как утверждается, была переведена в общества с неясной отслеживаемостью по общим концепциям «услуг» и «логистики». В предыдущих расследованиях, связанных с тем же контекстом, упоминались переводы на общества, зарегистрированные во Флориде, и коммерческие адреса, которые по своей природе вызвали тревогу относительно возможного существования «виртуальных офисов» и компаний без персонала и деятельности. Дело также усложняется сетью действующих лиц, связанных с контрактом Tour Prod Enter LLC, связанным с бизнесменом Хавьером Фарони и Эрикой Гиллетт. А если не удастся, то останется самая болезненная рана в стране, которая постоянно требует отчетности: подозрение, что главный спортивный символ Аргентины был также и добычей.