Скандал в аргентинском футболе: раскрыта схема отмывания денег

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 декабря 2025 г. — Агентство новостей Total (TNA) — Крупнейшая судебная операция в истории аргентинского футбола вскрыла всё более сложную финансовую структуру, последствия которой затрагивают Аргентинскую футбольную ассоциацию (АФА), 17 клубов различных лиг и финансовую компанию «Сур Финансас», связанную с Ариэлем Вальехо, близким соратником Клаудио «Чики» Тапии. Предварительные судебные эмбарго направлены на предотвращение вывода или отмывания активов со стороны Вальехо и его ближайшего окружения. В расследовании участвуют такие органы, как Центральный банк, подразделение по финансовому разведению (UIF), Национальная комиссия по ценным бумагам и провинциальные реестры, предоставляющие информацию о собственности и компаниях. Дело «Сур Финансас» приобретает особую важность на фоне аргентинского футбола, исторически подверженного экономическим стрессам, который снова стал плодородной почвой для незаконных махинаций. Обыски были дополнены мерами по снятию банковской и налоговой тайны, которые requested федеральный прокурор Сесилия Инкардона для восстановления денежных потоков, проходивших между «Сур Финансас» и спортивными организациями. Прокуратура утверждает, что подозреваемая схема работала путем завышения кредитов, выдаваемых клубам с финансовыми трудностями. По мнению следствия, механизм предполагал, что клубы, нуждавшиеся в небольших суммах, подписывали договоры на значительно большие суммы, что позволяло нелегальным средствам поступать в официальную финансовую систему как задекларированные средства. Разница возвращалась финансовой компании Вальехо для перераспределения между политическими, муниципальными и общественными деятелями. Информация, извлеченная из их устройств и изъятых документов, будет иметь решающее значение для установления связей, сумм и ответственности. Развитие дела ставит под вопрос административное функционирование аргентинского футбола и способность контрольных органов своевременно выявлять подозрительные транзакции. В ходе рейдов была изъята обширная документация: контракты, бухгалтерские записи, компьютеры, электронные устройства и финансовые документы, которые могут иметь ключевое значение для расследования предполагаемой нелегальной схемы. Ариэль Вальехо, названный центральной фигурой в этой схеме, на прошлой неделе явился в прокуратуру, чтобы сдать свой мобильный телефон, после первоначального отказа. Расследование по подозрению отмывания денег и незаконных операций через завышенные кредиты привело к 33 обыскам, ordered судьей федерального суда в Ломас-де-Замора Луисом Армеллой, что уже превратилось в крупный институциональный скандал. Операция включала одновременные обыски в штаб-квартире АФА, тренировочном центре в Эсейсе, административных помещениях, частных домах и клубах, вовлеченных в дело. 17 клубов, включенных в эту фазу расследования, охватывают учреждения первого, второго дивизионов и команды, борющиеся за повышение в классе: «Индепендьенте», «Рacing», «Сан-Лоренсо», «Барракас Сентрал», «Акасуссо», «Альмиранте Браун», «Банфилд», «Дефенсорес де Бельграно», «Депортиво Арменио», «Док Суд», «Экскурсионистас», «Лос-Андес», «Морон», «Платенсе», «Эстрелья-дель-Сур де Сан-Висенте», «Темплери» и «Викториано Аренас». Широта этого списка указывает на масштаб расследуемой схемы и разнообразие затронутых структур. Правительство также расследует еще один ключевой аспект дела: группу плательщиков единого налога, которых налоговая служба (DGI) классифицирует как «ненастоящих», поскольку их финансовые операции не соответствуют их реальной платежеспособности. Эти налогоплательщики, как утверждается, оперировали десятками миллиардов песо через цифровые кошельки и счета, связанные с «Сур Финансас», действуя в качестве предполагаемых посредников с целью фрагментации денежных потоков и затруднения их отслеживаемости. Анализ этой параллельной сети, по мнению следователей, имеет решающее значение: он позволит понять, как деньги из нелегальных азартных игр и других неформальных activities направлялись в спортивные структуры с хронической финансовой потребностью. Наличие внешних операторов, слабость внутренних контрольных мер и хроническая финансовая потребность многих клубов усиливают уязвимость системы и создают схемы, которые, по мнению судов, могли использоваться для отмывания денег на миллионные суммы.