В Буэнос-Айресе, 1 декабря (NA) — Социальная штаб-квартира футбольного клуба «Банфилд» была обыскана в понедельник в рамках судебного расследования, направленного против «Сур Финанс», нынешнего главного спонсора клуба, по подозрению в отмывании денег.
Операция была приказана, как сообщило агентство Noticias Argentinas, Федеральным судом по уголовным и исправительным делам №2 в Ломас-де-Самора и является частью дела, анализирующего финансовые операции, проведенные с 2019 по 2023 год.
Учреждение в южной части Большого Буэнос-Айреса подтвердило проведение процедуры через официальное коммюнике и заявило, что «полностью находится в распоряжении правосудия».
Расследование проводится в рамках предполагаемой схемы отмывания денег, связанной с «Сур Финанс», компанией, основанной в Адроге в 2022 году и обвиненной судом в подозрительных операциях, которые включали использование 74 фиктивных компаний и общий оборот в $72 342 миллиона.
Помимо штаб-квартиры клуба, обыски были проведены в частных домах и офисах, связанных с финансовой компанией, которая также была обыскана в своем центральном здании на улице Франсиско Сегуи, 700, в Адроге.
Одним из центральных пунктов дела является трансфер футболиста Агустина Урси, воспитанника «Банфилда», проданного в мексиканский «Уаху». Несмотря на смену руководства — после вступления в должность Матиаса Марьотто в октябре 2024 года — логотип «Сур Финанс» по-прежнему размещается на футболке клуба.
«Банфилд» находится под судебным производством, в рамках которого проводятся一系列 обысков в связи с расследованием, инициированным Федеральным судом по уголовным и исправительным делам №2 в Ломас-де-Самора, в отношении операций, проведенных с 2019 по 2023 год. Клуб полностью сотрудничает со следствием, предоставляя всю необходимую информацию для расследования.
Правосудие расследует, не была ли эта операция использована в качестве инструмента для незаконных махинаций, по этой причине было проведено в общей сложности 19 обысков, связанных как с клубом, так и с компанией. «Сур Финанс» играет ключевую роль в экономике аргентинского футбола с 2022 года, когда при тогдашнем президенте Эдуардо Спиносе стала главным спонсором «Банфилда». Отношения укреплялись с течением времени, и в 2024 году партнерство было продлено на новых условиях, которые включали реструктуризацию долга, который клуб имел перед компанией.
