Скандал вокруг президента АФА Тапии: отмывание денег и подделка документов

Президент АФА Клаудио Тапия столкнулся с двумя крупными скандалами: обвинением в отмывании сотен миллиардов песо и использованием поддельного документа для наказания клуба "Эстудиантес". Расследование налоговой службы и угроза судебных исков.


Скандал вокруг президента АФА Тапии: отмывание денег и подделка документов

Президент АФА Клаудио "Чики" Тапия столкнулся с комплексом кризисов, которые являются самыми сложными за время его руководства. Ему предъявлено обвинение в отмывании денег на сумму в сотни миллиардов песо, а также доказано, что организация использовала подложный документ для наказания одного из футбольных клубов. По информации Агентства Новостных Аргентинских (NA), Налоговое управление (DGI) обратилось в суд с иском против финансовой компании Sur Finanzas SA, связанной с Тапией и спонсирующей "Барракас Сентраль" и Профессиональную лигу. Обвинения включают уклонение от налога на чеки и масштабную отмывку активов. По данным следствия, общая сумма операций составила около 818 миллиардов песо. Финансовые проблемы усугубляются административным скандалом, получившим название "PDFgate". Речь идет о поддельном документе (Бюллетене №6625 от февраля 2025 года), который АФА попыталась использовать для наказания клуба "Эстудиантес де Ла Платас" за "пас спиной" в матче против "Росарио Сентраль". Компьютерные эксперты подтвердили, что документ был создан и изменен 23 ноября, то есть уже после матча, что ставит под сомнение его подлинность. Юристы "Эстудиантес" рассматривают возможность обращения в суд по поводу мошенничества, особенно если футболисты, совершившие этот жест, будут дисквалифицированы. Налоговое управление также выявило, что деньги поступали из "маргинального источника", так как транзакции проводились через виртуальный кошелек Sur Finanzas лицами, не имеющими известной экономической деятельности или относящимися к малым плательщикам единого налога. По оценкам DGI, компания уклонилась от уплаты более 3,3 миллиарда песо налога на чеки.

Последние новости

Посмотреть все новости