Апелляционный суд Сан-Мартина подтвердил обвинительный приговор бывшему министру транспорта провинции Буэнос-Айрес Хорхе Д'Онофрио и бизнесмену Факундо Асенсио в отмывании денег. Дело revolves вокруг покупки и продажи роскошного внедорожника Audi Q8, который был приобретен по заниженной цене. Суд указал на «скачок» в стоимости автомобиля, который является веским доказательством, требующим объяснения. В ходе расследования также установлена прямая связь Д'Онофри с этим автомобилем. Комбинация ministerialной власти, связей в провинциальной коалиции и теперь уголовного дела по отмыванию денег вновь ставит вопрос о том, сколько непрозрачности может снести система. Дело остается в федеральной юрисдикции, суд отклонил ходатайство защиты о передаче дела в провинциальный суд. Кроме того, суд подтвердил арест на 300 миллионов песо на счетах Асенсио, так как эта сумма соответствует законным прогнозам, связанным с уголовным наказанием и возможными штрафами по делам об отмывании. Дело касается последовательности действий, которая, по мнению судей, полна тревожных сигналов. В делах об отмывании денег последовательность рассказа так же важна, как и документы: когда объяснения противоречат друг другу, ситуация усугубляется. Суд подчеркнул, что отмывание активов является самостоятельным преступлением и не требует приговора по предыдущему преступлению, а лишь разумного подтверждения того, что расследуемые активы имеют преступное происхождение. В случае Д'Онофри суд добавил отягчающее обстоятельство в связи с его статусом государственного служащего, что приблизило его к судебному процессу. Решение, подписанное судьями Марсело Дарио Фернандесом, Хуаном Пабло Саласом и Маркосом Мораном, подтвердило решение федерального судьи Кампаны Адриана Гонсалеса Чарвая и отклонило апелляции защиты. По мнению суда, первоначально расследуется преступление строго федерального характера, такое как отмывание активов. Позже внедорожник был продан в ноябре 2024 года за 77 310 000 песо, что более чем в два раза превышает стоимость, указанную в начале. Это подрывает доверие к государственной администрации и уверенность граждан, которые платят за проезд, штрафы, техосмотр и услуги, наблюдая за тем, как на вершине некоторые, кажется, действуют по другим правилам. Д'Онофри ушел в отставку из-за скандала, который уже подорвал его управление. Однако на него застраховали автомобиль на 173,8 миллиона песо, то есть почти в шесть раз больше заявленной суммы. В этом контексте суд счел «важным», что Д'Онофри формально обвиняется в деле, расследуемом в UFI № 11 Ла-Плата, по подозрению в хищении государственных средств во время его работы министром провинции. Для суда решение первой инстанции было должным образом обосновано, а оценка доказательств является «разумной и достаточной» на данном этапе процесса. С этим определением дело движется к судебному разбирательству, в то время как обвиняемые связаны с процессом, который, учитывая объем доказательств (банковские и регистрационные отчеты, запросы в контрольные органы, обыски и изъятие автомобиля), вряд ли затихнет в тишине. С институциональной точки зрения, этот эпизод оставляет тревожный сигнал: когда бывший министр связан с предметами роскоши, сумма по которым не сходится, ущерб не ограничивается одним именем. Защита пыталась объяснить происхождение средств. По их словам, деньги были законными, и Асенсио получил 30 миллионов через договор займа с компанией «Los Altos de Don Carlos S.A.», возглавляемой его отцом, а также за счет продажи недвижимости. Однако суд подчеркнул, что «общество не зарегистрировано проверяемой деятельности», а заявленные адреса не свидетельствуют о реальном функционировании, что ослабляет версию защиты. Другими словами: цена в 30 миллионов не соответствует рыночным условиям, и именно этот разрыв является тем самым следом, который появляется при попытке «отбелить» операции через заниженную оценку. Защита также попыталась объяснить противоречия в использовании автомобиля самими обвиняемыми. Д'Онофри сказал, что он ездил на нем всего один раз, чтобы «протестировать», а синяя карточка была «жестом», связанным с кампанией и началом его работы, хотя он утверждал, что «это не было нужно». Асенсио, в свою очередь, утверждал, что одолжил его «на несколько дней» с намерением продать ему и попросил помочь оформить TelePase из-за их близости. Для судей эти противоречия приобретают достаточную юридическую силу, чтобы подорвать доверие к версии защиты. Позже суд оценил показания свидетеля, который впоследствии купил внедорожник. По его словам, Асенсио зарегистрировал Audi Q8 на свое имя 19 октября 2023 года и заявил, что купил его за 30 миллионов песо. Когда объяснение зависит от документов, которые не соответствуют экономической реальности, правосудие склонно уделять больше внимания, и именно это произошло здесь. Решение также подчеркивает важные противоречия между самими обвиняемыми об использовании автомобиля. Теперь, с подтвержденным обвинительным приговором со стороны Федеральной апелляционной палаты Сан-Мартина, обстановка меняет тон: политика отходит на второй план, а судебное дело выходит на первый план. В тот момент правительство Буэнос-Айреса говорило о «личных мотивах», но отставка произошла под общественным давлением и при проводимых расследованиях.
